内控达标年自查报告范文内控达标年自查报告(一)公司自上市以来，董事会始终严格根据中国证监会、深圳交易所的有关规定，注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾领先引入符合有关条件和专业力量很强的四位独立董事;人数所占比例为公司董事会总人数的三分之一以上;并较早设立了董事会四个专业委员会，每年能按有关规定正常开展活动;为主动发挥独立董事的作用供应机制和工作平台。报告期内，为加强和改善公司治理结构及内部掌握制度的建立和健全，公司主要做了以下几方面工作：1、成立了以董事长聂忠海为组长的公司治理专项活动领导小组,通过仔细学习有关文件精神;制定具体的专项工作实施方案;对比公司治理现状进行自查，形成了公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改方案,经公司第三届董事会十三次会议审议通过,于2021年6月16日在上公布。同时设立并公告了特地的电话、传真和网络平台听取投资者和.公众的看法和建议。2、根据深圳交易所上市公司内部掌握指引和中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知中自查事项和公司关于内部掌握体系基本规范
