1、 1 目 录 上 册 一、公司章程 (001) 二、股东会议事规则 (014) 三、董事会议事规则 (017) 四、经理办公会议事规则 (022) 五、 文件资料管理 1 文件和资料控制程序 (027) 六、企业管理、法制管理 2 项目经理部管理办法 (039) 3 业务系统化管理办法 (044) 4 项目管理经营工作协作程序 (机关 ) (051) 5 项目管理体系记录管理办法 (069) 6 项目管理体系审核办法 (074) 7 贯标工作考核细则 (079) 8 组建北京城建一市政（公路）工程 项目管理公司方案 (082) 9 市政 (公路 )工程项目管理公司行政管理办法 (089) 10
2、合同管理办法 (102) 11内部经济纠纷调解、仲裁办法 (111) 七、经营管理 12机关及分公司工资管理暂行办法 (117) 2 13钢材、木材、水泥供应、结算价格管理 暂行办法 (121) 14工程项目工薪制暂行办法 (123) 15经济承包责任制实施办法 (131) 16工程洽商、索赔和竣工结算管理办法 (148) 17工程分包管理办法 (173) 18经济承包责任制风险抵押金管理实施细则 (183) 19机关承包费用包干实施办法 (187) 20统计报量管理办法 (190) 21劳务分包工程费用及结算管理办法 (205) 22集团内部工程分包有关合同价款问题的 暂行规定 (210)
3、八、施工安全管理 23安全管理条例 (215) 24安全教育年审制度 (246) 25安全生产奖罚办法 (249) 26关于认真履行总承包责任，理顺并加强对 分包方管理的通知 (254) 27施工管理考核办法 (267) 28施工计划管理实施办法 (269) 29施工现场管理办法 (273) 30施工现场临时设施申请报告规定 (280) 31职工劳保用品发放管理暂行规定 (283) 九、市场营销管理 32工程投标管理办法 (289) 十、技术管理 33工程洽商管理办法 (297) 34计量管理制度 (299) 3 35科技管理制度 (309) 36工程测量管理办法 (335) 37工程资料管理
4、办法 (344) 38施工试验管理办法 (350) 39施工组织设计管理办法 (353) 40图纸会审管理办法 (381) 十一、质量管理 41工程建设若干违法违纪行为处罚办法 (387) 42质量管理办法 (398) 43转发北京城建集团工程质量奖罚办法 补充规定 (409) 44房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收 备案管理暂行办法 (411) 45工程竣工验收备案管理暂行规定 (414) 46公共建筑工程初装修验收备案暂行办法 (417) 47住宅工程初装修验收备案暂行办法 (420) 48关于加强钢筋机械连接接头施工质量管理的 通知 (423) 十二、信息管 理 49信息化建设管理规
5、定 (427) 中 册 十三、财会管理 50财务管理办法 (437) 51项目成本管理制度 (454) 52会计档案管理办法 (463) 4 53固定资产核算及管理办法 (468) 54外埠单位财务管理办法 (480) 55公务交通补助费核算暂行办法 (486) 56关于协议拖欠工程款工程资金筹措管理规定 (488) 57工作人员出差差旅费管理规定 (490) 十四、审计管理 58内部审计管理办法 (495) 59项目工程审计工作程序 (501) 十五、机械设备管理 60机械设备租赁、使用管理办法 (507) 61机械设备购置及前期管理制度 (517) 62机械设备走合期、交接班及三定制度 (
6、519) 63机械设备维修保养制度 (521) 64冬夏季设备使用管理规定 (524) 65机械事故分类及处理程序 (526) 66施工现场机械设备使用、管理办法 (528) 67设备报废标准及处理原则 (530) 68红旗设备竞赛评比制度 (531) 69小型机具、压力容器管理办法 (532) 70重点设备跟踪管理办法 (533) 十六、物资管理 71物资管理办法 (541) 72关于材料核算办法的若干规定 (553) 73现场剩余材料调节、回收管理办法 (557) 74周转料具配送试行办法 (560) 75周转材料管理办法 (563) 十七、外施劳务管理 76劳务分包招标管理试行办法 (5
7、85) 5 77外部施工队伍管理暂行办法 (621) 十八、人力资源管理 78劳动合同制实施细则 (635) 劳动合同制实施细则附件一 (644) 劳动合同制实施细则附件二 (655) 劳动合 同制实施细则附件三 (659) 劳动合同制实施细则附件四 (662) 劳动合同制实施细则附件五 (667) 劳动合同制实施细则附件六 (672) 劳动合同制实施细则附件七 (686) 劳动合同制实施细则附件八 (688) 79岗位协议及专项协议管理暂行办法 (694) 80工资分配制度改革实施办法 (698) 81关于确定全日制大学专科学历以上人才 最低基本工资待遇的通知 (716) 82人事管理工作实
8、施办法 (719) 83专业技术干部管理暂行办法 (732) 84外埠工作人员招聘暂行办法 (741) 85外埠施工人员管理暂行办法 (744) 86人才市场管理办法 (747) 87社会人才招聘暂行办法 (753) 88待岗人员管理暂行办法 (757) 89职工转岗转业培训管理暂行办法 (763) 90职工教 育管理办法 (766) 十九、消防保卫管理及其它 91关于按标准价给优惠办法购房职工工龄和满 65年 建立住房公积金的通知 (777) 92治安保卫目标管理责任制实施细则 (778) 6 93社会治安综合治理责任制 (783) 94治安管理办法 (792) 95消防工作管理办法 (80
9、7) 96交通安全管理办法 (832) 97施工现场行政卫生管理 (842) 98职工食堂规范化达标标准 (试行 ) (848) 99通信补助费的发放与管理 (852) 100.公务交通补助费的发放与管理 (854) 101.水电管理实施办法 (858) 下 册 二十、党群工作 102.培养选拔任用青年知识分子暂行办法 (871) 103.中层以上干部竞争上岗实施办法 (877) 104.基层领导班子议事规则 (881) 105.北京城建 一建设工程有限公司 推行 CIS 战略实施方案 (886) 106.关于印发关于加强宣传报道工作 管理的规定的通知 (892) 107.领导干部行为准则 (
10、896) 108.关于经营活动有关开支的几项暂行规定 (899) 109.关于处分违犯党纪的党员批准权限的 具体规定 (903) 110.关于党纪案件立案批准权限的规定 (905) 111.开展评选党风廉政建设先进个人活动实施办法 (906) 112.党风廉政监督员管理实施办法 (908) 7 113.领导干部廉政档案管理实施办法 (913) 114.关于贯彻厉行节约制止奢侈浪费行为 规定的意见 (923) 115.关于严格执行各项规章制度认真抓好工作 落实的决定 (927) 116.关于重申职工装修个人住房有关纪律的规定 (931) 117.纪律检查委员会议事规则 (933) 118.党风廉
11、政建设责任制实施细则 (935) 119.公司党风廉政建设和反腐败斗争主要任务 分工的意见 (943) 120.公司党风廉政建设工作责任制考核办法 (960) 121.公司党风廉政建设及行政事项领导责任追究 实施细则 (968) 122.关于领导人员报告个人重大事项的规定 (979) 123.关于完善“推优入党”工作的意见 (981) 124.关于完善团支部“达标创优”竞赛目标 考核办法的通知 (984) 8 前 言 继 1989 年以来我公司先后两次颁布了规章制度汇编。在建立健全企业管理运行机制，进一步规范项目管理等方面起到了一定的指导、规范作用。 2000 年我公司已基本建立了现代企业制度
12、，公司以前颁布的相关文件、规章制度亟需进行必要修改和变更。为了更好地迎接我国加入 WTO 后竞争日益激烈的建筑市场，同时也为了更好地适应当前我国日趋规范、完善的建筑市场体系，不断完善和规范公司各项管理工作，特对我公司新制订及修订的现行有效文件进行了收集整理。本次续编是在 1996 年规章制度汇编续编的基础上的补充和完 善，新增加了后颁发的现行有效文件和规章制度。新的规章制度的颁布实施，对进一步规范公司生产经营活动，企业管理运行机制，提高公司经济效益，保证公司持续、快速、健康发展具有重要意义。 由于续编受时间、阶段性限制，个别规章中的指标或做法可能与现行或今后的具体运作要求有出入，执行中如遇矛盾
13、，应以公司下发的补充规定为准，暂无补充规定的，各有关部门负责解释，望贯彻执行中及时反馈遇到的问题。 在本续编编辑过程中，得到了机关各部室的大力支持和密切配合，在此表示感谢，因编辑时间紧，水平有限，续编过程中难免有疏漏和问题，敬请指正 。 9 董 事 会 议 事 规 则 第一条 为规范董事会议事程序，提高工作效率，依据公司法和北京城建一建筑工程有限公司章程 (以下简称章程 )，特制定本规则。 第二条 本规则在章程规定的基础上，对董事会的议事程序、决策范围等事项作出较为详尽的规定。 第三条 董事会是公司的决策机构，对股东会负责，根据公司章程第二十一条规定，行使下列职权： (一 )负责召集股东会，并
14、向股东会报告工作； (二 )执行股东会的决议； (三 )决定公司的经营计划和投资方案； (四 )制订公司的年度财务预算 方案、决算方案； (五 )制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六 )制订公司增加或者减少注册资本方案； (七 )拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； (八 )决定公司内部管理机构的设置； (九 )聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总经济师、总会计师，并决定其报酬事宜； (十 )制定公司的基本管理制度。 第四条 董事会可以定期将其部分法定职权委托给总经理，特殊情况下可委托其他高级管理人员。但应办理书面委托手续，董事长应
15、在委托书上签字。因情况紧急，来不及办理委托 手续时，董事长可以先代表董事会口头授权，但应在事情完成以后三日内 10 补办委托手续。 第五条 公司的贷款、抵押、担保合同由董事长亲笔签署，其它合同可由董事长委托总经理签署，特殊情况可委托其他管理人员签署。 第六条 按照投资计划，投资规模 50万元以上的顶目，由总经理组织拟订投资方案，提交董事会表决通过。投资规模 50万元以下的项目由经理办公会决定。 第七条 500 万元 (含 500 万元 )以上的单项工程垫资由董事会讨论决定； 500 万元 (不含 500万元以下的工程垫资由经理办公会讨论决定。 第八条 由董事会决定控股、 参股子公司的董事长、董
16、事、总经理人选。 第九条 董事会会议是董事会议事的基本形式。董事会会议每两个月召开一次，由董事长召集，会议通知和有关文件应于会议召开十日以前书面送达全体董事。 有下列情形之一的 ,董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议： (一 )董事长认为必要； (二 )三名以上董事联名提议； (三 )监事会提议； (四 )总经理提议。 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知，包括挂号信、电报、电传及经确认收到的传真；会议通知和有关文件应于会议召开三日以前书面送达全体董事。 第十条 如有本规则第九条 第 (二 )、 (三 )、 (四 )款规定的情形 ,董事长不能履行职责时，不能召开董事会会议。 第十一条 董事会会议通知包括以下内容： (一 )会议日期和地点；
