关于反洗钱年度工作计划篇一：关于反洗钱年度工作方案 为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推动我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯净.风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有支配、有落实，现针对我行的实际状况，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正任组长，赵龙龙、代定军为成员，系统的对20XX年度反洗钱工作做出如下支配： 一、完善反洗钱内掌握度。 根据我行反洗钱内掌握度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。 二、监督大额及可疑数据的报送。 指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，季报。年报的报表。 三、学近平及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作。 将反洗钱业务培训作为法律法规学.的一项重要内容，并纳入全员业务培训方案中，由反洗钱工作领导小组统
