反洗钱办公室总结报告（共5篇） 反洗钱报告 关于对反洗钱工作问题整改状况汇报 2021年5月27日至5月29日，人民银行邢台中心支行反洗钱检查组对我司的的反洗钱工作进行了现场检查。重点对反洗钱组织机构建设、内掌握度建设、大额和可疑支付交易状况以及反洗钱的培训和宣扬等状况进行了全面的检查。现场检查后，对检查中存在的一些问题，我司魏总立刻组织相关人员对所存在的问题进行全面自查并彻底整改。现将工作中存在的问题及整改状况汇报如下： 一、就反洗钱客户风险登记划分制度问题，我们根据有关规定并结合我司实际状况制定了反洗钱客户风险等级划分制度。在今后的工作中我们将严格根据有关制度要求对一些高风险客户基本信息进行定期审核。 二、关于存在漏报可疑交易行为问题，经查明中支业管部出单人员的确消失漏报现象，导致总公司反洗钱系统无法精准统计数据。目前我司已严令禁止将团体客户的赔偿金及退保保费支付给个人客户，在今后的工作中我们会完善此项工作环节，避开此类状况的再次发生。 三、针对反洗钱宣扬力度不足问题，我们组织全体员工主动学习了反洗钱专业学问，并开展了反洗钱学习学问竞赛。在今后的
