反洗钱保密工作心得体会（共3篇） 反洗钱工作保密制度为了规范xx市商业银行（以下简称“本行”）反洗钱调查程序，依法履行反洗钱调查职责，维护公民、法人和其他组织的合法权益，依据中华人民共和国反洗钱法等有关法律、行政法规和规章，制定本管理制度。 第一条 各机构、部门应当对下列信息和资料进行保密： （一）各机构、部门在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料； （二）人民银行在现场调查、非现场调查中要求各机构、部门帮助调查或亲密关注的可疑交易账户或交易的有关文件和资料； （三）人民银行在对各机构、部门的监督管理过程中要求帮助调查或供应的可疑账户或交易的有关文件和资料； （四）各机构、部门根据人民银行、总行帮助调查的要求产生的调查结果，向人民银行、总行报告的有关文件和资料； （五）记载可疑交易当事人姓名或交易记录的行政惩罚看法告知书、行政惩罚决定书及其他有关文件和资料； （六）泄露后可能威逼到情报来源或造成其他严峻后果的相关信息和资料； （七）反洗钱规定要求保密的其他资料； 其次条
