债转股协议书(共4页).docx

债转股协议书甲方（债权人）：乙方（债务人）：鉴于：1、甲方与乙方之间存在真实有效的债权、债务关系，甲方为债权人，乙方为债务人；2、甲方拟以债权向乙方投资入股，乙方及乙方的原股东均同意甲方的投资安排；3、债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国公司法以及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题经平等、友好协商后，订立如下协议，以资共同遵守。第一条 债权的确认1、甲乙双方确认，截至 年月 日，甲方对乙方的待转股债权总额为人民币元。第二条 债转股后乙方的股权构成1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一。2、债转股完成后，乙方的注册资本及股权构成为：（1）乙方的注册资本由人民币元增加到元；（2）甲方以人民币元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的 %；（3） （乙方的原有股东1）以