股权转让全套(五指章程修正案)(1)(共13页).doc

四川五指农牧开发有限公司股 东 会 决 议一、会议时间：2011.4.11 会议性质：临时 会议地点：公司内二、会议通知时间：2011.4.1 通知方式：电话三、到会股东：郑璐娇、王科 持股比例：100% 缺席股东：无四、会议主持人：郑璐娇 职务：执行董事五、会议议案：1、关于本公司新增加股东的事宜； 2、关于本公司股东股权转让的事宜；3、关于本公司执行董事、监事人选的事宜。六、会议表决（股东按出资比例行使表决权）： 同意议案1、2、3的2个，所代表的股权数100%，占出席大会股东所持股权总数的100%；对议案1、2、3反对或弃权的 0 人，所代表的股权数 0 %，占出席大会股东所持股权总数的 0 %。 七、会议决议：1、一致同意新增加股东王德明、王淑华。 2、一致同意股东郑璐娇将其所持有的四川五指农牧开发有限公司800万元（占注册资本的80%）股权分别转让47