1、广东海大总部有限公司 海大基础管理提升项目推行方案1喜之郎绩效管理优化项目推行落地标准与执行计划1. 推行组织及推行计划任务编号 层面 任务名称 任务范围 制度落地标准宣灌责任人会议参加人员 开始时间 结束时间001 总部 推行组织成立会议1、 明确推行组织成立2、 推行组织职责的明确3、 推行组织任务明确1、 会议成功完成2、 推行组织成员确认3、 推行任务落实到人博华顾问 总部高层 7 月 4 日002 总部 培训团队成立1、 培训人员、任务、职责确认1、 培训人员名单输出2、 培训课程界定3、 培训人员职责落实4、 培训承诺输出5、 培训计划制定博华顾问 推行组织制度培训人员8 月 1
2、日003 总部 推行策略会议1、 推行方案、推行模式确认2、 推行人员初次宣灌1、 推行方案研讨会完成，并输出总部层面推行计划，推行策略 2、 推行任务清单交付3、 会议纪要输出博华顾问 总部高层推行组织人员8 月 1 日2. 制度管理与高、基层对话机制任务编号制度层面制度名称 制度范围 制度落地标准 宣灌责任人执行责任人开始时间结束时间001 总部 制度、函件管理制制度的分级、分类、编码、1、 制度体系的培训（已完成）2、 新发放制度按流程发放（已完成）博华顾问 总裁办 完成广东海大总部有限公司 海大基础管理提升项目推行方案2度 编审批等全面 3、 制度书写按照模版（正在进行）002 总部
3、高、基层对话沟通管理 1、 高基层对话培训（已完成）2、 高基层对话辅导（正在进行）3、 2007 年高基层对话计划4、 “直话直说”信箱建立与“Q&A 报告发布博华顾问 员工关系管理经理2 月 26日3 月 26 日003 总部 会议管理制度1、 会议管理体系的培训（已完成）2、 新会议按流程发放（总部述职会议按流程执行）3、 分、子公司制度推行（全公司范围内）博华顾问 总裁办 2 月 26日10 月 30 日3. 市场模块（市场制度以分、子公司推进相关制度任务编号制度层面制度名称 制度范围 制度落地标准 宣灌责任人执行责任人开始时间结束时间004 总部 市场管理政策文件基本政策、方针、原则
4、、战略1、 政策宣灌：各中心总监负责培训，并组织总经理学习各中心总监总监、分、子公司总经理005 市场中心组织职责006 分、子公司销售考核制度对销售员的考核方式1、 各分、子公司完成相关考制度的编审批与发布。2、 相关政策执行评估记录各分、子公司总经理各分、子公司总经理007 分、子公司营销计划管理程序 销售计划流程营销计划流程计划制定原则1、 各分、子公司完成基于本公司相关的制度的编审批。 （必须在现有计划的前提下拟订）2、 销售年计划提交并实施3、 销售月计划提交并实施4、 重大营销计划提交并实施各分、子公司总经理销售经理广东海大总部有限公司 海大基础管理提升项目推行方案35、 年度营销
5、预算于实施方案提交并实施6、 周销售计划提交（部分公司）008 分、子公司订单管理程序订单流程订单管理原则相关模版1、 各分、子公司完成基于本公司相关的制度的编审批。2、 订单记录销售经理 销售内勤生产经理009 总部制度技术培训管理程序技术培训流程培训要求等1、 各分、子公司技术服务培训年计划按流程制定并审批2、 各分、子公司培训需求的安流程执行并留相关记录可查各分、子公司总经理销售（技术服务经理）经理010 分、子公司客户管理学管理程序客户信息要求客户投诉流程客户激励等1、 建立客户档案并设置专人管理2、 建立客户投诉程序并于技术服务程序接口清晰，投诉记录可查各分、子公司总经理销售经理01
6、1 总部制度技术信息管理程序技术信息收集流程1、 按照研发部门提供信息收集表提供按时提供信息研究中心宣灌员销售经理012 分、子公司经销商管理程序经销商的相关管理规定1、 经销商的档案建立2、 经销商退货、换货相关执行记录可查并符合流程3、 降价销售行为的管理相关执行记录可查并符合流程 4、 违规越界发货的处理相关执行记录可查并符合流程 5、 降价销售行为管理相关执行记录可查并符合流程 6、 经销商抢养殖户行为的处理相关执行记录可查并符合流程 各分、子公司总经理销售经理广东海大总部有限公司 海大基础管理提升项目推行方案4013 分、子公司技术服务标准相关工作岗位的标准1、分、子公司补充制度编审
7、批，并在考核服务人员执行相关标准研究中心宣灌员销售经理014 分、子公司品牌管理程序品牌管理的基本政策1、培训完成 各分、子公司总经理各分、子公司总经理015 总部制度技术服务程序技术服务流程 1、 技术服务过程按流程执行并留相关记录可查2、 各分、子公司培训完成研究中心宣灌员技术服务经理4. 生产管理任务编号制度层面制度名称 制度范围 制度落地标准 宣灌责任人执行责任人开始时间结束时间016 总部 生产政策文件基本政策、方针、原则、战略1、 政策宣灌：各中心总监负责培训，并组织总经理学习各中心总监总监、分、子公司总经理017 总部 生产中心组织职责生产中心的职责说明1、 政策宣灌：各中心总监
8、负责培训，并组织总经理学习各中心总监中心员工018总部+分、子公司作业指导书车间、仓库 1、 各分、子培训完成2、 执行相关指导书后操作记录可查3、 组织员工并考核，考核成绩可查生产中心宣灌员各分、子公司生产经理分、子公司生产经理、主管019 总部 生产现场管理制度5S、等相关要求1、 分、子公司基于总部制度个性化本公司制度并走完编审批流程各分、子公司生产经理分、子公司生产经理、主管广东海大总部有限公司 海大基础管理提升项目推行方案5020 总部 生产安全管理制度生产操作安全、库房安全等制度1、 分、子公司基于总部制度个性化本公司制度并走完编审批流程2、 生产中心组织安全涉及部门完成相关部门安
9、全管理规定的编写并执行获得相关记录。各分、子公司总经理各分、子公司生产经理021 总部 生产计划 生产计划 1、 各分、子公司完成基于本公司相关的制度的编审批。 （必须在现有计划的前提下拟订）2、 生产年计划提交并实施3、 生产月计划提交并实施4、 生产日计划的记录并可查5、 周生产计划提交（部分公司）并更新至本公司个性化制度生产中心宣灌员。各分、子公司生产经理分、子公司生产经理、主管022 总部 生产过程质量控制预混料、膨化、制粒、中控、小料等质量控制程序1、 各分、子培训完成2、 执行相关指导书后操作记录可查3、 组织员工并考核，考核成绩可查4、 分、子公司其他补充质量控制要点并形成补充制
10、度生产中心宣灌员。各分、子公司生产经理分、子公司生产经理、主管023 总部 生产报表管理制度生产部报表分类报表汇报流程与要求1、 分子公司定时按流程提交报表并符合生产中心的要求。2、 分、子公司生产报表制度的培训与学习完成3、 培训记录、流程执行过程报表的备档生产中心宣灌员。分、子公司生产经理、024 总部 设备采购管理程序供应商选择流程采购执行流程1、 供应商选择流程、采购执行总部层面培训（已完成）2、 分、子公司培训完成3、 输出合格供应商名录，三类物资的采购按照流程并保留相关记录生产中心总监分、子公司生产经理、025 总部 设备维护 设备保养的基 1、 分、子公司设备相关人员的培训 生产
11、中心 分、子公广东海大总部有限公司 海大基础管理提升项目推行方案6保养管理程序本要求 2、 分、子公司补充制度的编审批、培训完成3、 保养记录可查询宣灌员。 司生产经理、026 总部设备档案管理程序设备档案台帐管理1、 分、子公司设备相关人员的培训2、 分、子公司补充制度的编审批、培训完成3、 建立设备档案，设备能够查询生产中心宣灌员。分、子公司生产经理、027 总部 闲置设备的管理程序闲置设备的调拨、处置等程序1、 分、子公司设备相关人员的培训2、 新发生的闲置设备、设备的调拨按照流程执行并保留相关表单生产中心宣灌员。分、子公司生产经理、028 总部工具管理程序工具管理的基本要求1、 分、子
12、公司工具管理相关人员的培训2、 分、子公司补充制度的编审批、培训完成生产中心宣灌员。分、子公司生产经理、029 总部设备报废管理程序闲置设备的调拨、处置等程序1、 分、子公司设备相关人员的培训2、 新发生的闲置设备、设备的调拨按照流程执行并保留相关表单生产中心宣灌员。分、子公司生产经理、030 总部 原材料入库程序031 总部 盘点程序032 总部 投料管理程序033 总部 成品入库程序034 总部 成品出库程序035 总部 报废管理规定1、 分、子公司仓库管理相关人员的培训2、 分、子公司补充制度的编审批、培训完成（基于总部的相关程序，不能抵触） ，组织相关考试已检验制度学习情况3、 新旧制
13、度的转接完成，并保修新制度执行过程中胆据4、 制度执行后一个月一次检查是否存在流程违规现象，并有检查记录可查生产中心宣灌员。分、子公司生产经理、广东海大总部有限公司 海大基础管理提升项目推行方案7036 总部 标识管理程序037 总部 堆放管理程序038 总部 包材、五金、标签出库管理程序039 总部 返工料管理规定040 总部 圆桶仓原料管理程序041 总部 搬运工作管理程序工程部分：（注明：工程项目的推行与效果评审时间周期：制度发行后第一个项目从立项到交付全过程）任务编号制度层面制度名称 制度范围 制度落地标准 宣灌责任人执行责任人开始时间结束时间042 总部 基本政策、方针、原则、战略基
14、本政策、方针、原则、战略1、 政策宣灌：各中心总监负责培训，并组织总经理学习各中心总监总监、分、子公司总经理043 总部 工程招投标管理程招投标的流程 1、 制度的培训与宣灌（中心层面已完成）2、 分、子公司项目负责人培训生产中心总监工程管理相关人员广东海大总部有限公司 海大基础管理提升项目推行方案8序 3、 制度发行后新项目的立项、评审等按流程办理4、 相关授权人在流程节点监控并确认5、 招投标过程中相关文件保留并备档，并可追溯044 总部 工程规划&设计管理程序工程规划与设计流程及县官原则1、 制度的培训与宣灌（中心层面已完成）2、 分、子公司项目负责人培训3、 制度发行后新项目的规划与等
15、按流程办理4、 相关授权人在流程节点监控并确认，规划与设计过程中相关文件保留并备档，并可追溯生产中心总监工程管理相关人员045 总部 工程质量管理程序工程全过程质量管理1、 制度的培训与宣灌（中心层面已完成）2、 按照制度执行项目的质量控制，相关质量问题的记录按要求备份生产中心总监工程管理相关人员046 总部 工程决算管理程序工程决算流程与基本原则1、 工程决算制度培训2、 工程决算程序的执行并输出相关表单3、 工程人员熟练掌握制度（标准：考核通过、监控过程不存在违规行为）生产中心总监工程管理相关人员047 总部 工程竣工验收管理程序设备相关所有流程1、 制度培训2、 执行并输出相关表单，并存
16、放得当，符合模版的要求3、 工程验收按照制度执行，相关人员理解流程（标准：考核通过、监控过程不存在违规行为）生产中心总监工程管理相关人员048 总部 工程过程验收管理程序设备相关所有流程1、 制度培训完成2、 执行并输出相关表单3、 按照制度执行，相关人员理解流程（标准：考核通过、监控过程不存在违规行为）生产中心总监工程管理相关人员广东海大总部有限公司 海大基础管理提升项目推行方案9049 总部 工程安全管理程序安全与应急方面的规范1、 安全预案的制定、记录可查2、 制度培训完成3、 安全事故处理完全按照制度规定执行生产中心总监工程管理相关人员050 总部 工程进度管理程序工程进度管理 生产中
17、心总监工程管理相关人员051 总部 工程变更、签证管理程序工程变更的管理1、 培训完成，记录可查2、 流程能够支撑工程进度、变更等管理并能够提供表单数据表明管理效率提升3、 按照制度执行，相关人员理解流程（标准：考核通过、监控过程不存在违规行为）生产中心总监工程管理相关人员5. 采购管理任务编号制度层面制度名称 制度范围 制度落地标准 宣灌责任人执行责任人开始时间结束时间052 总部 采购政策文件基本政策、方针、原则、战略1、 政策宣灌：各中心总监负责培训，并组织总经理学习各中心总监总监、分、子公司总经理052 总部 采购中心组织职责采购中心的职责说明1、 总监组织中心员工学习并保留相关记录2
18、、 总监负责培训分、子公司总经理中心总监 总监与中心管理部门经理053 总部 采购流程管理制度采购计划流程 1、 采购年计划、采购月计划、重要采购信息记录等完成并按时提交，格式符合流程模版要求2、 总监组织中心培训，并有相关记录3、 总监发放流程至分、子公司采购部经理并获得反馈。中心总监总监与中心管理部门经理广东海大总部有限公司 海大基础管理提升项目推行方案10054 总部 供应商认证与选择流程1、 输出合格供应商名单2、 制度发行后按照流程选择供应商并记录3、 流程执行过程相关文档保存并可追溯中心总监 总监与中心管理部门经理055 总部 采购执行流程 1、 新采购执行流程并输出询价、议价表2
19、、 基于合格供应商名录执行采购流程3、 流程执行过程相关文档保存并可追溯中心总监 总监与中心管理部门经理056 总部 供应商绩效评价流程（含评估标准）1、 按照现有供应商评估标准和流程选择几家大供应商评估并输出供应商绩效评估表2、 流程执行过程相关文档保存并可追溯中心总监 总监与中心管理部门经理057总部 价格预测管理与竞价管理制度价格预测和竞价方面的管理1、 输出竞价对比报告2、 流程培训完成并形成记录中心总监 总监与中心管理部门经理058 总部 期货管理系列制度对期货各方面的管理1、期货管理按照流程操作并输出相关记录 中心总监 总监与中心管理部门经理059 总部 商情管理流程对采购商情的管理规范1、 分、子公司定期交付采购中心信息需求2、 采购中心定期输出信息报告3、 总监培训中心员工、分、子公司销售经理按要求提供信息4、 商情过程效率得到提升，并能够提供数据表明变化中心总监 销售经理信息负责人员060 总部 子公司采购部授权管理规定对子公司采购部的采购范围、采购权限，以及子公司采购1、 培训完成，并有记录可查2、 分、子公司所有自采购原材料经过集中授权并输出相关记录可追溯3、 采购总监组织相关总经理学习采购授权制度中心总监 中心总监
