反洗钱知识测试题四10页.doc

反洗钱测试四单选题1、银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时（ ）。 A、银行应等到上报年度报表时向中国人民银行上报 B、银行应及时将更新情况报告中国人民银行 C、年度结束后5个工作日内报告 D、年度结束后10个工作日内报告银行总部2、银行“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（ ）。 A、年度结束后10个工作日内报告 B、银行应立即将更新情况报告中国人民银行 C、年度结束后5个工作日内报告 D、银行应于变化后的10个工作日内将更新情况报告当地人民银行3、反洗钱非现场监管办法（试行）中填报单位是指（ ）。A、中国人民银行总行B、金融机构总部C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构D、独立承担法律责任的金融机构分支机构4、中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员不得少于（ ）人，否则，银行有权拒绝。 A、 5 B、 10 C、 1