年度全面风险管理报告(共9页).doc

路天矿业公司2015年度全面风险管理报告编号：LTK-BAB-01-2016-C-001签发人： 审核人： 编制人： 日 期：2016年1月8日路天矿业公司2015年度全面风险管理报告 一、2015年全面风险管理工作情况 2015年我公司专门成立了全面风险管理领导小组，由董事长担任组长，各分管副总经理担任副组长，各职能部门、基层单位中层领导为成员，领导风险管理的日常工作。公司体系办是负责风险管理的职能部门，具体组织、推动公司的风险管理工作。目前，公司已将企业全面风险管理的职责落实到相应的职能部门，由职能部门负责全面风险管理工作的实施。风险防范意识也在各级领导及工作人员的思想中进一步强化。公司已制定了风险管理手册、程序文件、不安全行为控制手册、管理制度汇编，开展了管理制度和流程梳理、风险识别、风险评估、风险管理程序的制定、风险事件收集与整理等工作，并每月形成体系运行报告。二、2015年度计划完成