新时期下农村地区反洗钱工作的现状分析3页.doc

上传人:晟*** 文档编号:6828172 上传时间:2021-09-13 格式:DOC 页数:3 大小:16KB
下载 相关 举报
新时期下农村地区反洗钱工作的现状分析3页.doc_第1页
第1页 / 共3页
新时期下农村地区反洗钱工作的现状分析3页.doc_第2页
第2页 / 共3页
新时期下农村地区反洗钱工作的现状分析3页.doc_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

龙源期刊网 新时期下农村地区反洗钱工作的现状分析作者:樊亚伟来源:时代金融2018年第03期【摘要】近年来,反洗钱工作取得突破性进展,但是在快速发展的经济社会条件下,一些新兴的犯罪手段也随之而来,特别是党的十九大召开之后,以“三农”为首的农村地区已然成为犯罪分子新的洗钱阵地。本文从农村地区反洗钱工作中存在的问题入手,提出了几点应对策略。【关键词】洗钱犯罪反洗钱建议洗钱,是指通过各种手段将非法所得合法化。在我国,洗钱犯罪是指犯罪分子通过各种手段掩饰、隐瞒非法收益的来源和性质,来漂白贩毒、走私、贪污、受贿、盗窃以及偷税漏税等非法所得,以达到形式上合法化的行为。从广义上来讲,涉嫌洗钱的案件在刑法中包括“洗钱罪”、“掩盖、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒脏罪”。自反洗钱法颁布以来,我国在反洗钱法规体系、反洗钱工作监管、反洗钱实施的有效性等方面取得了较好的成绩。但是,随着经济的快速发展,地下钱庄、非法集资、传销、电信诈骗、POS机套现、网络赌博等新型

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 公文范文

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。