龙源期刊网 新时期下农村地区反洗钱工作的现状分析作者:樊亚伟来源:时代金融2018年第03期【摘要】近年来,反洗钱工作取得突破性进展,但是在快速发展的经济社会条件下,一些新兴的犯罪手段也随之而来,特别是党的十九大召开之后,以“三农”为首的农村地区已然成为犯罪分子新的洗钱阵地。本文从农村地区反洗钱工作中存在的问题入手,提出了几点应对策略。【关键词】洗钱犯罪反洗钱建议洗钱,是指通过各种手段将非法所得合法化。在我国,洗钱犯罪是指犯罪分子通过各种手段掩饰、隐瞒非法收益的来源和性质,来漂白贩毒、走私、贪污、受贿、盗窃以及偷税漏税等非法所得,以达到形式上合法化的行为。从广义上来讲,涉嫌洗钱的案件在刑法中包括“洗钱罪”、“掩盖、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒脏罪”。自反洗钱法颁布以来,我国在反洗钱法规体系、反洗钱工作监管、反洗钱实施的有效性等方面取得了较好的成绩。但是,随着经济的快速发展,地下钱庄、非法集资、传销、电信诈骗、POS机套现、网络赌博等新型