证券反洗钱工作总结 第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部 目录 第一篇：证券反洗钱工作总结第二篇：证券公司反洗钱工作总结及计划第三篇：证券公司2021年最新反洗钱工作总结第四篇：证券营业部反洗钱工作报告第五篇：银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划更多相关. 正文第一篇：证券反洗钱工作总结 根据穗商银发字*号文件，关于中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定一个规定、两个办法来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。 在本季度我支行能坚持做到： 一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关
