1、第七部分：审计监督部人员岗位说明书审计监督部总经理岗位说明书职位名称 审计监督部总经理 所属部门 审计监督部直接上级 总经理 直接下级财务审计主管、监察 岗、法律合同管理 岗 、安全管理岗、质量管理 岗平行关系 其他部门总经理 职位数量 1职位目的通过监督公司及控股公司财务运作，促 进 其规范管理，提高效益；完善公司 质量管理以及安全管理；通 过参与公司谈判，审核合同，法律宣传为运作建立有力的法律保障工作职责1组织管理在总经理领导下，拟 定审计监督部的组织 方案， 经总经理审定后执行2业务管理（1）在董事会审计委员会的指导下， 拟定公司 审计监督相关制度，并提交董事会 审计 委员会审定（2）配
2、合公司审计委员会， 组织公司财务 及所属控股公司财务进行内部审计，法人代表的离任和任期目标责任的审计，对公司内部 严重违反财经 法纪的行为进行专项审计，并提交 审计报 告（3）负责组织收集、整理国家和地方与公司 业务有关的法律、法 规、政策，为公司的整体 发展和重大经营决策提供相应的法律意见（4）参与并监督公司合并、分立、破产、投资、租 赁、资产转让、招投标、项目清理等重要经济活动，处理相关的法律事务（5）负责组织代理公司或委托他人代理公司进行诉讼、仲裁或调解工作， 负责外聘法律 顾问或律师的具体工作（6）负责对拟签订的合同（协议书）进行审核把关工作。负责统一保管公司合同专 用章，保管各 类合
3、同，建立合同台账，年度 终了时统一存档；负责 合同的跟踪管理（7）负责公司的质量管理工作，保 证公司 质量保证体系运行有效，提供 质量管理方面的管理依据和考察意见，参与开发项目 质量管理的评价与研究（8）领导部门员工负责公司相关质量标准的体系运行、审核、复 审的组织实施工作（9）负责公司的安全管理及综合治理工作。（10）负责来信、来访 的处理和受理职工群众的 检举、控告，并按规定进行处理和答复（11）负责本部门文件、 资料的日常管理及立卷 归档工作3人事管理（1）初步拟定审计监督部员工的岗位配置、职位说明书及业绩考评指标（2）负责对本部门员工实施绩效考评，并提供奖惩、任免、晋升建议4财务遵照公
4、司的权限规定，行使 费用与合同审 批权任职资格1任职说明由总经理提名任命2教育背景具有大学本科以上学历，或相关学 历/技能3工作经验相关职位 3 年以上工作经验4必要的技能和素质（1）正直、自律的道德品质， 坚持公司管理原 则（2）出色的协调/沟通能力， 协调部门共同工作（3）较强的人事管理能力（4）较强的财务审计能力，能 够财务审计 工作（5）必要的财务、审计 、法律知 识财务审计主管岗位说明书职位名称 财务审计主管 所属部门 审计监督部直接上级 审计监督部总经理 直接下级平行关系 职位数量 1职位目的 通过监督公司及控股公司财务运作，促 进 其规范管理，提高效益工作职责（1）具体协调公司财务及所属控股公司财务进行内部审计，法人代表的离任和任期目标责任的审计， 对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计工作，并拟定审计报告（2）协助部门总经理制定公司内部审计规章制度及相关法制建设，并具体实施（3）协助部门总经理进行本部门的精神文明建设、廉政建设和综合治理工作（4）完成公司领导交办的其他工作任职资格1任职说明由总经理聘任2教育背景与工作经验（1）具有大学本科以上学历，或相关学 历 /技能（2）审计或财务主管 2 年以上工作经验3专业知识与技能（1）自律、坚持原则，为人正直、有较高职业道德（2）较强的沟通能力（3）精通财务审计知识，熟悉国家 财经法 规
