董事聘任合同(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上董事聘任合同 聘任方： (简称“甲方”)受聘方： (简称“乙方”)根据甲方2012年第一次临时股东大会的选举结果，甲方聘任乙方为甲方第 五届董事，按照上市公司治理准则第32条 “上市公司应该和董事签订聘任合同”的规定，就甲方聘请乙方为甲方的 董事事宜，达成如下协议，特订立本合同，以遵照执行。第一条 聘任依据甲方根据2012年第一次临时股东大会的选举结果，聘任乙方为甲方第五届董事，乙方签署声明同意出任甲方第五届董事。第二条 聘任条件乙方在股东大会审议其受聘议案时，应当亲自出席股东大会并就其是否存在下列情形向股东大会报告：(一)公司法规定的不得担任董事的情形;(二)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;(三)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事未满两年;(四)最近三年被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。第三条 聘任承诺乙方应当遵守法律、法规、规章、证券交易所规则和公司章程