1、5案例总结与制度修编会案例总结第一条 会议 目的：为了不断 补充完善决策案例，解剖具体案例，总结公司经营过程中的经验教训，进而推动公司管理工作 顺利进行，特制定此管理办法。第二条 会议组织（1）会议领导、组织人员构成：年初案例总结会领导小组：集团立委会成员；会议组织筹备小组：人员由集团立委会指定。（2）会议领导、组织人员职责 ：领导小组负责听取各方意 见， 协调会议中出现的问题，参与案例讨论，并投票表决入 选案例；会议组织筹备小组负责 案例总结会议的组织工作，包括会议前收集案例初稿，组织 会议前的筹备工作，会 议后督促入 选案例的修改工作，对入选案例拟订部门或个人的奖励工作及入选案例纳入决策案
2、例的备案工作；（3）会议参加人员：会议领导小组成员、会 议组织筹备小 组成员、案例 拟订部门代表或个人、总部各职能部门代表、各地区公司立委会代表、会议召开所在地区公司下属项目公司及二级公司代表。第三条 实施细则（1）每年 1 月 25 日前，集团 各地区公司下属单位或个人若在一年的 实际工作中， 发现可供公司经营管理借鉴的事例，可将其 总结，按 规定格式（案例撰写 规范表格）撰写成案例分析初稿并上交给所属地区公司立委会常设机构，集 团总 部各职能部门或个人可直接将案例分析初稿上交给集团立委会常设机构；（2）每年 1 月 30 日前，各地区公司立委会常 设机构需将收到的案例分析初稿 汇总上交至集
3、团立委会常设机构；（ 3） 每 年 2 月 15 日 前 ，集 团 立 委 会 常 设 机 构 完 成 年 初 案 例 总 结 会 的 所 有 筹 备 工 作 ，确 定开 会 时 间 ，在 开 会 前 2 日 将 收 集 汇 齐 的 所 有 案 例 分 析 初 稿 复 印 件 分 发 给 集 团 立 委 会 各 位 成 员 ；（4）在做好会议筹备工作后 2 个工作日内，会 议召开，年初案例总结会议原则上在1 个工作日完成，如遇特殊情况，经立委会主任同意可根据实际情况适当延长会议时间，会议由两个部分构成，第一部分是评选阶段， 这一部分的会 议主要内容是：1）参选案例原草拟单位代表或个人进行案例陈
4、述；2）集团立委会对该案例进行简单讨论；3） 集 团 立 委 会 进 行 投 票 表 决 决 定 该 案 例 是 否 入 选 ；会 议 第 二 部 分 是 讨 论 阶 段 ，这 一 部 分 的 主要 内 容 是 由 参 会 人 员 对 入 选 案 例 进 行 讨 论 ，补 充 完 善 案 例 分 析 。在 年 初 案 例 总 结 会 议 中 ，入 选 案例 原 草 拟 单 位 代 表 或 个 人 有 责 任 认 真 记 录 参 会 人 员 对 自 己 案 例 提 出 的 意 见 。（5）经表决通过的入选案例，在 5 个工作日内，由入 选案例原草 拟单位或个人根据年初案例总结会议的会议讨论结果修
5、改完善自己的案例总结，并将修改好的案例总结上交给集团立委会常设机构；（6）集团立委会在收到所有入选案例总结后，在 2 个工作日内将入 选案例纳入决策案例；在 3 个工作日内对入选案例拟订部门或个人颁发奖励。第四条 奖励 办法：集团设 立决策案例专项基金，对提交案例分析的单位和个人，其案例在案例总结会议中经立委会投票表决通过后，即可 获 得奖金奖励。制度修编会第 五 条 会 议 目 的 ：不 断 完 善 和 规 范 集 团 的 制 度 建 设 ，适 应 集 团 迅 速 发 展 和 内 外 经 济 环 境 不 断变 化 的 需 要 ，便 于 集 团 的 现 代 化 管 理 顺 利 开 展 ，适 时
6、 做 好 集 团 制 度 的 制 定 、修 改 、废 止 等 工 作 。第六条 会议组织（1）修编会领导、组织成员：集 团制度修编由集团立委会 组织；各地区公司制度修编由各地区公司立委会分别自行组织；（2）修编会各相关人员职责：立委会负责制度草案的审议和表决；立委会常设机构负责具体工作的组织实施，包括 对有关制度草案出现分歧时组织 召开听证会，修 编会前的筹备工作，会议过程中的协调工作，会议结束后的相关制度的下 发工作等；制度草拟单位按规定时间提交、修改、阐述相关制度内容的职责；（3）会议参加人员：集团性制度修编会：集团立委会、集 团 相关职能部门代表、相关地区公司立委会代表、集团制度草 拟单
7、位或个人等。地区性制度修编会：地区公司立委会、地区公司相关职能部 门代表、相关二 级公司和项目公司代表；地区公司制度草拟单位或个人等。第七条 实施细则（1）每年 2 月 20 日前，集团 董事会根据实际情况需要向集 团立委会就有关事项建立集团性制度进行提案；集团总部管理层、总部各职能部门 或各地区公司立委会可以根据实际需要填写制度修编建议表，提交 给集团监事会或集团 立委会常设机构；（2）每年 3 月份，集团立委会 组织召开集团年度制度修编 会议；（3）在 2 个工作日内，集团立委会 对收到有关集团性制度提案或建 议进行审议，然后将其交由集团有关职能部门、有关地区公司草 拟；（4）在 4 个工
8、作日内，集团有关 职能部门、有关地区公司完成草拟工作并交由集团立委会常设机构；（5）集团立委会常设机构收到有关制度草案， 报集团立委会主任同意后，在 2 个工作日内，将制度草案发至集团总 部各相关职能部门和各地区公司立委会征求意 见；（6）在 4 个工作日内，集团总 部各相关职能部门和各地区公司立委会 对有关制度草案提出建议并反馈给集团立委会常设机构；（7）在 2 个工作日内，集团立委会常 设机构将有关制度草案反 馈意见传达给原草拟单位修改；（8）如果集团各职能部门和各地区公司的反馈意见存在较大分歧，集团立委会常设机构报集团立委会主任批准后可组织召开论证会听取意见，此工作在 1 个工作日内完成
9、；（9）在 2 个工作日内，原草拟单 位根据收到的反馈意见对 有关制度草案进行修改并提交给集团立委会常设机构;（10）在 2 个工作日内，集团 立委会常设机构完成集团年度修 编会的所有筹备工作，确定开会时间，在开会前 2 日将有关制度草案复印件 发给 集团立委会成员；（11）集团制度修编会议原则上在 1 个工作日内完成，如遇特殊情况，经立委会主任同意可根据实际情况适当延长会议时间，会 议的主要内容是：制度草 拟单位分别对有关制度主要内容进行阐述；制度草案经集团立委会审议讨论后进行表决，集团性制度表决须经集团立委会全体组成人员的半数以上赞成方能通过，并 经 集团立委会主任签署；（12）经表决通过
10、的集团性制度，由集 团总经理在 1 个工作日内 签署颁发令，每年 4月 1 日由立委会常设机构以集团名义下发；（13）每年 4 月份，各地区公司立委会分 别自行召开年度地区制度修 编会，根据 3 月份集团年度修编会的表决结果以及各地区公司立委会受理的提案或建议以及第一章制度建设基本规定的相关规定，参照集 团年度制度修编会的流程和 标准，展开地区性年度制度修编工作。集团年度制度修 编会的流程图如下所示。年度制度修编会流程图（集团）第八条 奖惩办法（1）集团设立专门奖励基金， 对提出合理性建议的单位或个人，其制度草案在制度修编会上经立委会表决通过后， 单位或个人即可获得奖金；（2）如某项制度存在缺陷、空白点或不切实际的地方，但执行该制度的相关单位没有及时发现并按相关的规定采取措施， 则该单位及相关责 任人须承担失职责任。 责任承担的形式、幅度等由集团监事会根据其失 职情况比照行政奖惩办 法决定。说明：“制度修编建议表” 既适用于集团性制度修编建议又适用于地区公司制度修编建议， 请各有关部门/个人认真填写， “建议”一栏内容需填写清楚、简练。
