1、湖北长江牛至新媒体股份有限公司章 程 （ 增 资 扩 股 后 ）第一章 总则第一条 依据中华人民共和国公司法 （以下简称公司法 ）和中华人民共和国公司登记管理条例及有关法律、法规的规定，湖北省演艺集团有限责任公司、湖北长江人民艺术剧院有限责任公司、湖北中天亿信科技股份有限公司共同出资设立湖北长江牛至新媒体股份有限公司（以下简称“公司” ） ，并制定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。章程中未载明事项按照公司法规定执行。本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。第三条 本章程由发起人制定，在公司注册后生效。第二章 公司名称和住所
2、第四条 公司名称：湖北长江牛至新媒体股份有限公司第五条 公司住所：湖北省武汉市武昌区小东门中山路376号第三章 公司经营范围第六条 公司经营范围：影视创作、发行、信息网络传播试听节目；电子商务；文化艺术交流活动的组织策划实施；大型演出活动策划及实施；文化旅游业；艺术品交易；营销策划；公关策划；企业形象策划；广告设计、制作、代理、发布；会议及展览服务；物流管理。第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、在线数据处理与交易处理业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）第四章 公司的发起方式、注册资本和股权结构第七条 公司为股份有限公司，以发起方式设立。股东以其认购的股
3、份对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第八条 公司注册资本为 万元人民币。股份总数为 万股，每股金额为1元人民币。第九条 公司增加和减少注册资本，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过并作出决议。公司减少注册资本，应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并在报纸上公告三十日。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。公司增加和减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。第五章 发起人的名称及出资情况第十条 公司由3名发起人组成，因建设和发展需要，湖北长江人民艺术剧院有限责任公司于2016年 6 月 30 日转让部分股权至境内永久居住权自然人 张平
4、，身份证号： 420803198309052771、境内永久居住权自然人 陈政森 ，身份号： 422825198005230014，转让后，公司的股权结构按以下方式构成：湖北省演艺集团有限责任公司以货币方式认缴277.7775万股，占股本总额的25.23%，于2020年5月15日之前足额缴清；湖北长江人民艺术剧院有限责任公司以货币方式认715.9903 万股，占股本总额的 65.032 %，于2020年5月15日之前足额缴清；自然人 张平 以货币方式认缴 3.6161 万股，占股本总额的 0.329 %，于2020年5月15日之前足额缴清；自然人 陈政森以货币方式认缴 3.6161 万股，占股
5、本总额的 0.329 %，于2020年5月15日之前足额缴清；新股东持有100万股，占股本总额9.08%；（原股东及新股东持股比例以增资扩股挂牌后的实际结果为准）第十一条 股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。股东不按照前款规定缴纳认缴出资的，应当向足额缴纳出资的股东承担违约责任。第十二条 公司成立后，应当向股东签发股票。股票应当载明下列主要事项：(一)公司名称；(二)公司成立日期；(三)股票种类、票面金额及代表的股份数；(四)股票的编号。股票由法定代表人签名，公
6、司盖章。发起人的股票，应当标明发起人股票字样。第六章 公司的组织机构及其产生办法、职权、议事规则第十三条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：1.决定公司的经营方针和投资计划；2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3.审议批准董事会的报告；4.审议批准监事会的报告；5.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7.对公司增加或者减少注册资本作出决议；8.对发行公司债券作出决议；9.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10.修改公司章程；11.对其他应由股东大会确定的事项作
7、出决议。第十四条 股东大会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十五条 股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。第十六条 股东大会会议分为定期会议和临时会议。召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开20日前通知全体股东。有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时会议，并应于会议召开15日前通知各股东：（一）董事人数不足公司法规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数10（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；（四）董事会认为必
8、要时；（五）监事会提议召开时；（六）公司章程规定的其他情形。定期会议定时召开。第十七条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。第十八条 股东大会作出修改公司章程、增加或减少注册资本、公司合并、分立、解散或者变更公司形式等决议的，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第十九条 公司设立董事会，董事
9、会由 名董事组成，其中湖北省演艺集团有限责任公司股东代表2名、湖北长江人民艺术剧院有限责任公司股东代表2名，自然人股东1名，新股东 名。股东代表出任的董事由股东大会按公司章程规定的程序和要求选举产生，职工代表出任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司设董事长1名，副董事长 名，由董事会过半数选举产生。董事及董事长任期3年，期满连选可连任。第二十条 董事会行使下列职权：1.负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；2.执行股东大会的决议；3.决定公司的经营计划和投资方案；4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6.制订公
10、司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；7.制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8.决定公司内部管理机构的设置；9.决定聘任或者解聘公司首席执行官及其报酬事项，并根据首席执行官的提名决定聘任或者解聘公司其他高管及报酬事项；10.制定公司的基本管理制度；11.公司章程规定的其他职权。第二十一条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第二十二条 董事会的议事方式和表决程序：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；董事会的决议须经二分之一以上董事同意方可作
11、出，但作出属于第二十条第6、7、9项决议时，须经三分之二以上董事同意方可作出；董事会应对所议事项的决定作出会议纪要，出席会议的董事应当在会议记录上签名；召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事；董事会决议的表决，实行一人一票。第二十三条 公司设首席执行官（CEO） ，由董事会决定聘任或者解聘。首席执行官对董事会负责，行使下列职权：1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2.组织实施公司年度经营计划和投资方案；3.拟订公司内部管理机构设置方案；4.拟订公司的基本管理制度；5.制定公司的具体规章；6.提请聘任或者解聘公司首席技术官、首席财务官、首席运营官等其他高级管理人员；7
12、.决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；8.董事会授予的其他职权。第二十四条 公司设监事会，成员 人，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为2:1。监事的任期每届为三年，期满连选可连任。第二十五条 监事会或者监事行使下列职权：1.检查公司财务；2.对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出处理建议；3.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；4.提议召开临时股东大会，在董事会不能履行召集和主持股东大会职责时召集
13、和主持股东大会；5.向股东大会提出提案；6.依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；7公司章程规定的其他职权。监事可以列席董事会会议。第二十六条 监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。第二十七条 监事会的议事方式和表决程序：监事会决议应当经半数以上监事通过；监事会应对所议事项的决定作出会议纪要，出席会议的监事应当在会议记录上签名；监事会决议的表决，实行一人一票。第七章 公司的法定代表人第二十八条 董事长为公司的法定代表人，任期三年，期满连选可连任。第八章 公司财务、会计第二十九条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当包括下列财务会计报告及附属明细表：1.资产负债表；2.损益表；3.财务状况变动表；4.财务情况说明书；5.利润分配表。公司应当在每一会计年度终了30日内将财务会计报告送交各股东。
