精选优质文档-倾情为你奉上2、 单选题1. 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（B）进行一次审核。A. 季度B. 半年C. 一年D. 两年2. 建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（D）A. 符合依法经营内在需要B. 符合接受外部监管要求C. 是金融业安全的保障基础D. 是参与国际竞争的唯一要求3. （C）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序，将风险为本的理念引入反洗钱工作。A.2003年B.2007年C.2012年D.2013年4. 在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额（A）以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A. 人民币1万以上或者外币等值1000美元B.
