精选优质文档-倾情为你奉上xx银行反洗钱工作考核办法第一章 总 则第一条 为进一步贯彻落实反洗钱法及其有关规定，切实履行银行业反洗钱监督管理职责，防止洗钱行为给我行带来潜在风险，根据国家反洗钱法律法规和人民银行反洗钱管理制度以及区联社的相关要求，并结合我行实际，特制订本办法。第二条 本办法考核对象为各支行、营业部。第三条 反洗钱工作考核以区联社考核及内外部检查结果为考核依据，以“日常监测、现场检查、定期通报、全年总评”为考核原则，采取现场和非现场相结合，考核结果纳入对各支行营业部的年终综合考核分数。第二章 考核内容第四条具体内容包括：（一）建立健全与落实组织机构与内控制度情况1.是否成立反洗钱工作小组； 2.是否设立反洗钱工作岗位职责及指定专人负责反洗钱工作； （二）履行客户身份识别义务情况1.为单位或自然人开立银行账户时是否按规定进行审查、识别客户身份；2.是否为身份不明的的客户提供服务或者与其进行交易；3.是否及时更新客户信息；4.是否及时按规定划分风险等级；（三）履行客户
