精选优质文档-倾情为你奉上省农商银行反洗钱工作考核办法（试行）第一章 总 则第一条 为有效实施反洗钱法律法规，提升履行反洗钱责任和义务的自觉性，合理评价反洗钱管理工作，根据国家反洗钱法律法规和人民银行反洗钱管理制度的相关要求，并结合省农村信用社实际，特制订本办法。第二条 本办法考核各市联社、各办事处，各县级行社反洗钱工作考核办法由各市联社、办事处自行制订。第三条 反洗钱工作考核以省联社考核及外部检查结果为考核依据，以“日常监测、现场检查、定期通报、全年总评”为考核原则，采取现场和非现场相结合，以非现场为主的方式，考核结果纳入对各市联社、办事处相关业务主管领导、部门负责人考核及评级当中。第二章 考核内容及权重第四条对各市联社、办事处相关业务主管部门反洗钱工作的考核项目及权重为：基础管理情况20、报告质量50、反洗钱检查20、宣传与培训10%。具体项目包括：（一）基础管理情况：1.反洗钱工作小组履职情况； 2.反洗钱岗位设置及人员管理情况； 3.指导辖内机构开展客户尽职调查情况；
