精选优质文档-倾情为你奉上*农村商业银行股份有限公司反洗钱工作考核办法第1章 总则 第一条 为加强全行反洗钱工作，提升反洗钱工作质量，科学评价反洗钱管理工作，根据中华人民共和国反洗钱法金融机构反洗钱规定*农村商业银行股份有限公司反洗钱工作实施细则等相关法律制度的要求，结合我行实际，制定本办法。第二条 反洗钱工作考核以“日常监测、全面检查、定期通报、年度总评”为原则，采取现场检查和非现场检查相结合，以非现场检查为主的方式。考核评分综合监察审计部门检查及外部检查结果，年度考核结果纳入全行目标考核体系。第三条 考核评分采取百分制，酌情加分项目最高不超过10分。 第四条 本办法适用于总行对辖内各支行、营业部、分理处（以下简称“各营业机构”）反洗钱工作考核。 第2章 考核内容及权重 第五条 对各营业机构反洗钱工作的考核项目及权重为：控制环境20%、政策法规执行50%、风险管理20%、监督评价与纠正10%。具体项目包括：（一） 控制环境（20分）1、反洗钱组织架构（2分）2.负责人对反洗钱
