精选优质文档-倾情为你奉上各国反洗钱立法比较与启示 为了遏制和打击洗钱活动，国际社会将洗钱行为犯罪化，各国逐步建立起反洗钱法律体系，从各自的国情、实际出发，体现自己的独特之处。反洗钱国际组织则从国际环境、洗钱发展趋势等角度考虑，制定出具有前瞻性的法律规则。在国际社会共同打击洗钱活动和我国面临严峻洗钱形势的背景下，有必要介绍各国及国际组织反洗钱立法的成功经验，通过比较分析各法优势及创新措施，探索适合我国的立法规则，这对于完善我国的反洗钱法律制度具有借鉴意义。 一、各国及国际反洗钱立法综述与比较 （一）美国反洗钱法律主要是联邦法律。包括1970年银行保密法、1986年控制洗钱法、1992年阿农奥-怀利反洗钱法和1994年禁止洗钱法。另外，还有一部重要的反洗钱规范性文件美国2000年反洗钱战略。美国反洗钱立法有以下几点意义：1、银行保密法成立了咨询小组，在于不断修正现金交易报告制度。现金交易报告制度由于一万美元的起点较小，报告数量庞大，报告负担繁重，须要专门机构来考量该制度的实施效果并进行调整，从而发挥制度
