内控部门-岗位职责工作流程(共6页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上内控岗位职责及流程公司名称： 东营光伏太阳能有限公司 制作时间： 2011-12-08 内控部门岗位职责及工作流程一、 岗位职责（一） 内控总监1. 在CEO的领导下，主持内控部的日常工作；2. 建立健全的内控工作规章制度、内控工作流程；3. 拟定年度内控工作计划，确定各类内控事项，报CEO和董事会审批后组织实施；4. 组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类内控事项，下达内控工作任务，制定经办人和具体实施时间；5. 审核内控工作方案，并对内控方案提出指导性意见；6. 指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中遇到的关键性问题提出指导性解决意见；7. 复核内控工作底稿，最终确定内控工作报告，提出最终内控意见；8. 复核本部门费用，并负责提出本部门的采购计划；9. 制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议；10. 负责向公司领导汇报本部门工作，完成