精选优质文档- 倾情为你奉上 专心-专注-专业 北冰洋投资集团内控部职位说明书 内控总监职位说明书 岗位名称 内控总监 岗位编号 所在部门 内控部 岗位定员 1 直接上级 董事长 所辖人数 6（暂） 直接下级 审计经理、工程经理、内控经理、 审计专员、工程监察专员、内控 专员 岗位分析时间 2011年10月 职责概述： 根据集团总体发展规划，建立健全与之相适应的内部控制体系，落实内控体系运行责任并监督、评价其运行 情况。 内控管理责任 职责与工作任务 工作记录 职责表述：负责根据集团总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划，包括内部控制体系建设规划 （年度计划） 、能力发展规划（年度计划） 、团队发展规划（年度计划）等，提交总经理审批；执行经审 批的各项规划和年度计划。 了解集团总体发展规划，掌握各部门和分子公司内控管 理需求和主要运营风险，针对性制定相应的内控发展规 划草案。 内部控制体系建设规划草案、能力发展 规划草案、团队发展规划草案 将内控各项发展规划分解，制定对应的年度计划草案。 内部控制体系建设规划草案、能力发展 规划草案、团队发展规划草案 征求集团各部门和各分子公司意见
