银行反洗钱工作计划.docx

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银行反洗钱工作计划 篇一:XX银行反洗钱工作计划 XXXX农商行 xx年度反洗钱工作措施 为全面推行农商银行反洗钱工作,坚决贯彻落实人行下发的反洗钱工作要求,以反洗钱法律法规、监管规定和规章制度为依据,打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动,纯洁.风气,预防和杜绝洗钱行为在XX农商行内发生案件,确保农商行业务稳定发展。现将xx年工作措施汇报如下: 一、明确反洗钱工作职责。 为了明确反洗钱工作责任,总行成立了反洗钱工作委员会,由总行分管行长担任主任委员,各条线部门经理担任委员;支行成立反洗钱领导小组,由支行行长担任领导小组组长,支行人员担任小组其他成员。明确全行各层级员工在反洗钱工作中的责任,确保反洗钱工作责任落到实处。 二、强化内控制度,建立反洗钱奖惩激励机制。 我行严格按照反洗钱有关法律法规的要求,建立健全反洗钱内控制度,将反洗钱工作落到实处。陆续下发了包括XXXX农商银行反洗钱内部控制制度、XXXX农商银行反洗钱岗位职责规定等17条规定,今年将进一步完善我行反洗钱内控制度,计划

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