反洗钱考试题库及答案(2)讲解(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上单项选择题1按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年2世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）A:英国 B:法国 C:澳大利亚 D;美国3我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）。A:20万 B:50万 C:100万 D:500万4洗钱的过程具有以下哪些特征（ ）A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。B:改变有关金钱的形式C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。5反洗钱现场检查程序一般包括（ ）的档案整理阶段。A:检查准备 B:检查实施 C:：检查报告 D:检查处理6金融机构个分支机构应于每月初（ ）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A:3 B