精选优质文档-倾情为你奉上个人必答题（20题）1、单选题：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 元以上或者外币等值 美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（ D ） A. 20万，2万 B. 50万，5万 C. 100万，10万 D. 200万，20万2、单选题：巴塞尔新资本协议关于操作风险的定义中，明确引起操作风险事件的主要原因类别为( B)：A. 内部程序、员工和信息科技系统B. 内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件C. 内部程序和员工D. 内部程序、业务操作、员工和信息科技系统，以及外部事件3、单选题：以下关于RACA（风险与控制评估）主要作用的描述，哪项是正确的？( D)A .可以实现对操作风险的量化计算。B .有助于业务管理部门从“被动参与”转为“自发开展” ，提高操作风险管理有效性。C .有利于对风险进行识别并推动对其进行防范，使防范风险、扼制大要案件关口前移。D .B和C皆正确。4、单选题：下面描述中哪些关于操作风险与信
