陕西亚联电信网络股份有限公司商业计划书.doc

1、 0 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 陕西亚联电信网络股份有限公司 商 业 计 划 书 目 录 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 第一章 前 言 . 2 第二章 股份公司的设立 . 2 一 、股份公司名称及经营范围 . 2 二、设立方式 . 2 三、股本总额和股权结构 . 3 四、股份公司管理团队和组织机构 . 3 第三章 发起人简介 . 6 第四章 成立股份公司的必要性和可行性 . 7 一、必要性 . 7 二、可行性 . 8 第五章 募集资金的投向和经济效益预测 . 12 一、募集资

2、金的投向 . 12 （一）光 电子器件投资生产项目 . 12 （二）亚联电信“一号通”呼叫中心项目 . 22 （三）国际信息港、 ISP 业务项目 . 28 二、经济效益预测 . 34 第六章 结 束 语 . 34 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 第一章 前 言 在当今世界经济发展中，信息产业在其中占有的比例越来越大，发挥着十分显著的作用。同国外发达国家信息产业的发展程度相比，我国在此方面与之存在着很大的差距。为了缩小这种差距，使我国信息产业迈上一个新台阶 ,向纵深方向发展，我们必须加大投资比例和科研攻关力度，使我国信息产业产业化，同时

3、贯彻党中央国务院实施西部大开发的政策及陕西省人民政府两个决定的有关文件精神，建立现代企业制度，使投资主体多元化，明晰产权关系，塑造真正的市场竞争主体，以适应市场经济的要求，优化资源配置，增强企业凝聚力，确立法人财产权，实现政体分开，以推动企业获得长远发展，促进我国信息产业持续快速健康发展。实现我国科教兴国的战略部署。现以陕西亚联电信网络有限公司为主发起人，联合其他发起人以变更方式共同发起设立组建陕西亚联电信网络股份有限公司。 第二章 股份公司的设立 陕西亚联电信网络股份有限公司采取发起设立方式组建，以陕西 亚联电信网络有限公司作为主发起人，联合陕西先锋投资有限公司、陕西中金投资有限公司、陕西博

4、汇化工有限公司等企业和部分自然人为发起人共同发起设立。本股份公司的组建以陕西亚联电信网络有限公司整体改制为基础，联合其他企业对其资产进行重组，优化资源配置，实现规模经营，建立现代企业制度，走强强联合发展的道路，增强企业市场竞争能力，提高企业经济效益。 一、股份公司名称及经营范围 1.股份公司名称 陕西亚联电信网络股份有限公司 2.公司经营范围 无线通信网络、国际互联网、建设全国性的综合信息服务系统。其中有有线骨干网（光缆 ）建设、国际出口和信息港工程、无线双向个人信息服务系统和 880 兆数字集群高度通信系统（包括双向寻呼、 ISP、通信技术）；计算机软硬件的开发、销售；光通信器件、光电子器件

5、、电子产品、电子设备技术开发、生产；办公自动化设备的开发、销售；计算机网络系统的安装、维护；计算机网络信息咨询服务（专控除外）、电信产品、光纤、光缆的销售；设备维修；销售开发与上述有关的后续产品工程服务、信息服务、技术服务。与上述业务相关的高技术项目的研究及技术转让等。 二、设立方式 由于按照我国现行有关法规及政策的规定，发起设立股份有限公司 属新设立公司范畴，其业绩不能连续计算（在创业板上市的企业必须从公司取得法人营业执照之日起至申请发行股票时已满二个完整的会计年度）。为争取使设立的股份公司早日成为我国创业板的上市公司，从而为股东带来更大回报，设立方式为：根据 中华人民共和国公司法 第 98

6、、 99、 100 条规定发起设立股份公司。 其实施步骤为：陕西亚联电信网络有限公司原股东货币出资 1000 万元作为出资，吸引新股东以货币作为出资进行增资设立为股份有限公司并拿到营业执照，股本达到 5000 万股，股本总数 5000万股，申请在创业板块上市发行股票。 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 经营场 所的有关情况：公司目前办公、生产厂房均为自有； 无形资产的有关情况：陕西亚联电信网络有限公司原股东拥有的无线互联门户、移动计算机终端系统和移动宽带多媒体系统项目经法定机构评估 9700 万元； 三、股本总额和股权结构 1. 股本总额

7、陕西亚联电信网络股份有限公司拟由法人股和自然人投资，股份均为普通股。股份公司股本总额为 5000 万股。 2. 股权结构 股东名称 出资 方式 出资额(万） 认购股份（万股） 出资 比例 % 备注 陕西亚联电信网络有限公司 现金 995 995 19.9 法人股 3775万股占公司总股本的75.5% 陕西先锋投资有限公司 现金 1710 1710 34.2 陕西中金投资有限公司 现金 1040 1040 20.8 陕西博汇化工有限公司 现金 30 30 0.6 若干自然人 现金 1225 1225 24.5 自然人股1225 万股，占公司总股本的 24.5% 合计 5000 5000 100

8、100% 四、股份公司管理团队和组织机构 管理团队 公司的管理团队由多位杰出且经验丰富的人员组成 ,这个管理队伍有丰富的经营管理、市场销售、财务运作和技术开发经验能力。 奚学敏：陕西亚联电信网络 股份有限公司 总经理 ， 1963 年 12 月至 1984 年 12 月，邮电部西北物资供应处任工程师； 1985 年 1 月至 2001 年 8 月，邮电部西北物资供应处任总工程师； 2001 年 9月至今，陕西亚联电信网络有限公司任总工程师 张元春：陕西亚联电信网络股份有限公司副总经理，高级工程师，曾先后担任西安正直软件有限公司董事长，陕西经纬正直软件股份有限公司总经理。 郑旭光：陕西亚联电信网

9、络股份有限公司副 总经理，曾先后在陕西华商影视广告公司总经理，西安时光宽带有限公司副总经理，陕西中金投资有限公司副总裁。 曾庆济： 教授、博士生导师 ， 陕西亚联电信网络股份有限公司 首席科学家 ，获美国 Northwestern University（西北大学）校长委任博士研究员职位。一直承担国家 863-307 计划光子交换技术项目和863-317 全光通信网重大项目。较早提出了波长路由器设计概念，研制成功一个单纤双向四节点用硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 波长自路由器，并获得了波长路由器的发明专利。 1995 年在国内率先向国家科委

10、 863 计划提交了开展全光通信网的项目建议，于 1996 年初获得国家 863-317 重大项目立项支持。 1998 年 12 月，主持完成了国内第一个三节点全光城域自愈试验环网和第一个 四节点全光自愈试验双环网，经国家科技部有关专家组鉴定，属国内开创性的工作，技术上达到国际 90 年代中后期先进水平。 刘 华：博士后，上海交通大学电子信息学院宽带光网技术中心副教授。从 1992 年起，先后从事光学设计、红外技术、半导体激光稳频技术、激光通信技术、光子器件技术、光交换技术和全光通信网等研究工作，国际光学工程师学会（ SPIE）会员。 王劲松 : 陕西亚联电信网络股份有限公司 工程师，曾先后在

11、上海计算机软件技术开发中心担任软件工程师，上海广平信息系统工程有限公司担任副总经理兼行政人事部和软件汉化部经理。参与同美国 AT&T、美国 IBM、美国 CA 以及日本 NEC 和日本 NCR 公司的商务谈判。 王安海 :陕西亚联电信网络股份有限公司 工程师，曾任上海电器厂引进办公室副主任 ,上海淮海企业发展有限公司总经理。在中国科学院上海冶金研究所担任厂长期间，迅速将该厂扭亏为盈，被授予科学院院部一级管理津贴。 肖石林 ：博士、 高级工程师 , 陕西亚联电信网络股份有限公司 工程师 ，曾担任信息产业部电子第三十四所教授级高级工程师 (研究员 )、副总工程师、光电分所所长等职务，是中国光子学会

12、（原纤维光学与集成光学）专业委员会委员和中国电子学会高级会员 。 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 陕西亚联电信网络股份有限公司组织结构 股东大会 董事 会 事会 总裁 监事会 发展决策委员会 专家顾问委员会 副总裁 总经济师 总工程师 董事会 行政公关部 人力资源部 事业发展部 证券管理部 研究发展中心 后勤保障部 网络事业部 电信事业部 光电子事业部 西安分公司 兰州分公司 西宁分公司 乌鲁木齐分公司 银川分公司 财务会计部 计算机事业部 系统工程部 法律顾问部 软件事业 部 北京分公司 上海分公司 深圳分公司 陕西先锋软件有限公司 硬

13、商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 第三章 发起人简介 （一）陕西亚联电信网络有限公司 注册地址： 中国西安高新区科技二路 68 号西安软件园示范区 D 区 注册资本： 2000 万元人民币 法人代表：陆文革 主营：计算机软硬件的开发、销售；光通信、光电子器件、电子产品、电子设备技术开发生产、办公自动化设备的开发、销售；计算机网络系统的安装、维护；计算机网 络信息咨询服务（互联网除外）；电信产品（专控除外）、通讯设备（不含专营）、机电设备、光纤、电缆销售；设备维修、批发零售，销售开发后续产品与上述有关的工程服务、信息服务、技术服务。 兼营：相关

14、高技术项目的研究及技术转让。 陕西亚联电信网络有限公司于 2001 年在有关部门的支持下成立于西安，公司目前主要业务集中在信息自动化、计算机、电子商务等高科技领域的投资，是国内的一家集科工贸技等为一体的现代高科技企业股份制公司。公司资产总额达到 2200 万元，先后在陕西的延安、榆林、宝鸡、汉中等地市和甘肃设立办事处分公司。各分 公司经营状况良好，取得较好的经济和社会效益，为陕西省经济发展做出了应有贡献。已经成为影响广泛、信誉卓著、深受各界信赖的高新技术企业。 目前正在进行无线互联门户、移动计算机终端系统和移动宽带多媒体系统项目的开发已取得突破性进展。并成功获得了与德国柏林拉蒙股份公司宽带通讯

15、网技术激光传输系统项目西北战略合作关系。主要进行光电子器件、双向寻呼移动信息系统终端，以及计算机网络业务。 奚学敏，高级工程师，总工程师，电信通讯专家。 史琦，博士，副总工程师，计算机网络专家。 郭兆明， 博士，副总工程师，计算机网络专家，通信专 家。 王华贵， 高级工程师，公司技术顾问。 拟投资 995 万元现金，占拟设立公司总股本的 19.9%。 公司网址： http:/ （二）陕西先锋投资有限公司 住所：西安市环城南路西段 29 号运通大厦 6 层 法定代表人：陆步青 注册资本 5000 万元 陕西先锋投资有限公司于 1997 年在国家财政部、科技部等有关部门的支持下成立于西安，以西安、

16、北京为基地，业务遍布全国。公司目前主要业务集中在投资银行、证券投资、 金融不良资产处置，是国内从事投资银行和资产经营的一家股份制资产管理公司。目前投资参股有中国普天集团旗下的准备上市的公司 贵阳普天万向物流信息技术股份有限公司等，效益良好。 拟投现金 1710 万元，占拟设立股份有限公司总股本的 34.2%。 （三）陕西中金投资有限公司 注册地址： 中国西安高新区科技二路 68 号西安软件园示范区 D 区 法人代表：陆文革 注册资本： 5000 万元 陕西中金投资有限公司 成立于 2001 年，注册资本 5000 万元，总部设在中国西安。公司主要从事项目投融资，理财顾问；投资，高 科技风险投资

17、，项目投资管理，新产品开发、技术转让以及企硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 业管理咨询，质量认证咨询服务等业务。 目前主要业务集中在投资及生物医药、化工、环保、新材料、信息自动化、计算机、电子商务、高新农业等高科技领域，是国内专业从事投资业务和资产经营、风险投资的一家颇具规模、实力的股份制投资 公司。公司拥有一大批精通电信、网络、通讯、计算机、电子、信息自动化控制、光电子、工程、财经管理、法律等方面专家学者。目前现有员工 87 人，全部具有大学以上学历，其中高级职称 17 人，中级以上职称 34 人，均长期从事专业实践，具有丰富的理论及实践

18、经 验和优良的素质。可凭着深厚的基础，丰富的专业知识和敏锐的市场触觉。带领客户安稳的踏上 21 世纪信息高速公路，我们致力于给客户提供全面优质的全程式的专业化服务，和一体化企业管理解决方案。协助客户在未来瞬息万变的市场经济和商业社会中取得成功 企业精神 ：敬业、奉献、开拓、创新、求实、高效； 企业倡导 ：爱国家、爱事业、爱机构、爱客户； 企业方向 ：科学化、民主化、国际化，力争成为中国二十一世纪最优秀的 电信网络企业， 创建中国一流的 股份制高科技企业，振兴中西部经济，为现代化中国的明天贡献力量。 投现金 1040 万元，占股份公司总 股本的 20.8%。 （四）陕西博汇化工有限公司 住所：西

19、安市丈八沟北路西辛庄 注册资本： 60 万元 法人代表：杨玉柱 投入现金 30 万元，占股份公司总股本的 0.6%。 国内专业从事化工产品与原料（专项除外）销售的一家股份制公司。 以上四家企业均为在中国境内依法注册登记的企业法人，生产经营情况正常，资信情况良好，能够依法独立承担民事责任，累计对外投资总额和本次出资额未超过其净资产的 50。作为股份公司发起人的自然人均有中国公民的合法身份证件和出资能力。上述发起人的身份符合公司法关于股份公司发起人资格的规定， 具备发起设立股份公司的民事行为能力，主体资格合法。 第四章 成立股份公司的必要性和可行性 一、必要性 1、建立现代企业制度 拓宽融资渠道，

20、建立投资主体多元化，明晰产权关系，实行规模经营，增强企业竞争实力，使企业成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的商品生产者，劳务提供者与经营者的独立法人实体和市场竞争主体，提高经营效益。 2、 优化资源配置 通过股份制改组，进行资产重组，上规模，上层次，合理配置社会资源，形成集约化经营，为调整产业结构提供良好的条件，突破部门、地区和所有制界限，协调好各方利益，充分 利用各部门，各地区的现有资源，优化配置，调整产业结构，推动企业迅猛发展。 3、 增强企业凝聚力 明晰产权，加强管理，激励与约束相结合，建立完善的法人治理结构，依据市场经济规律办事，股东利益直接与公司效益挂钩，促进股东参与的积极性

21、。政企分开，使经营者的积极性、主动性得到充分发挥。 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 二、可行性 1、 符合国家产业政策及相关政策 自 1990 年开始，国家把加快通信发展列为基础设施建设重点，我国电子工业今年又保持了大幅度增长。在 1999 年“ 政府上网年 ”，解决计算机 2000 年问题进入全面修改、升级、更新阶段带来的商机， 以及电子商务、中小型企业需求启动等因素的影响下，我国计算机市场总销售额达 800 亿元人民币，与上年同期的 680 亿元相比，增长 17.7%，显示出我国计算机市场增速重又回升。信息产业属于国家十五计划重点支持

22、发展和攻关项目，发展潜力巨大，而且得到国家有关部门的大力支持，享受有关优惠政策。 2、 市场开拓潜力巨大 从国际国内通讯市场现状，发展趋势来看，随着现代无线寻呼技术的新型寻呼机的研制、生产、销售，用户数量逐年不断呈高速增长，据有关资料统计显示：在国外寻呼用户人均占有率为 15%，且仍保持稳定的增长势头，在十几家规 模较大的寻呼公司中， 平均每家公司用户超过 100 万，香港平均寻呼台用户在达 25 万以上，寻呼机用户占整个香港人口的 16.5%；国内寻呼业起步较晚，但发展势头迅猛，到 1998 年第一季度，国内用户量达 5800 万户，全国人均占有率仅为 4.8%， 1999 年底全国拥有国内

23、用户量达 7300 万户，但与发达国家 15%-20%的市场占有率相比仍有很大差距，市场潜力巨大。 对有线电视网建设商而言，有线电视网络直接和用户沟通，拥有有线电视网络就是拥有网络资源，是最有发展潜力的。在此基础上，可开展多种业务，例如：增开频道、视频点播、 数据传输、ICP 服务、出租线路等等。其中，有线电视收视费就是一笔可观的利润来源。比如一家公司拥有稳定的客户 1000 万，每个用户的费用为 2 元 /月，一年可得到 24000 万元的收入。 截止到 1999 年底，全国有线用户总数超过了 8000 万户，并且以每年 1500 万户以上的速度递增，有线电视网络的总长充超过 300 万公里

24、，光缆网总长度达到 26 万公里。从用户数看，我国拥有世界上最大的有线电视网。随着“ 维纳斯计划 ”的实施，这些潜在的网络用户将带来可观的市场需求。面对有线网络的巨大市场前景，许多上市公司加大了投资力度，如青鸟天 桥、中信国安、东方明珠等。 加入 WTO 之后，虽然网络高科技类上市公司总体会受到一定程度影响，特别是在高精尖技术方面，但从目前情况看，软件开发及系统集成商、有线电视网建设商、网络设备生产商等发展潜力较大。 随着全国六家电信运营商落户陕西，陕西省电信市场多元化的竞争构架初步形成 ,尤其在增值电信及互联网相关业务领域 ,一个更加开放的竞争格局已经出现。近三年是陕西省邮电、电信历史上改革

25、力度最大的三年。经过邮电分营、寻呼剥离、政企分开、电信重组等一系列邮电体制改革，陕西省的电信市场已步入一个崭新的良性发展轨道。全国性的 七家电信运营商，除了新近成立的卫星通信外，中国电信、移动、联网、网通、吉通、以及铁通共六家都已在本地安营扎寨，其经营的固定电话、移动通信、互联网、 IP、宽带等多项业务相互交错、纵横逐鹿于陕西电信市场。作为国内互联网发展最早的省份之一，陕西省上网用户从 1999 年的不足 5 万已激增到 40 多万户，并一直以半年一番的速度呈爆炸式增长，多媒体通信网可提供 ISDN、 ADSL、 DDN 及 ATM 等多种上网方式，满足不同层次用户从低速到高速各个档次的需求；

26、目前陕西省注册的域名约有 3196 余户，省内网吧在册登记的约有 1200 家；在 业务发展方面，陕西省积极启动“ 三网工程 ”，即政府上网、企业上网、家庭上网，在十地市均建成信息港；同时， ISP 运营已打破独家垄断的局面，出现 11家 ISP 运营商竞争的局面。在陕西省互联网建设总体架构下，颇具潜力的宽带网络和移动互联产业已初具规模。目前，陕西电信即将建成唯一覆盖全省的千兆互动宽频网即 IP 城域网，届时向居民提供 10M、 100M、 1000M 端口 ,最大程度满足社会各界宽带多媒体应用的需求；在实现移动通信与硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易

27、在阿里巧巧 互联网的有机结合上，移动的两大数据业务移动互联网和移动梦网（中国移动统一的无线互联网业务品牌）已全 线向用户开通，目前，陕西移动梦网用户已达到 1 万多用户。与此同时，陕西联通、陕西网通、陕西吉通等多家运营商也不甘落伍，企图夺得宽带网络和移动互联的半壁江山。 从去年国际电信日中国电信正式挂牌成立起，到今年的 5.17 国际电信日 ,垄断经营几十年的中国电信业已经形成了中国信电、中国移动、中国联通、卫星通信、网通、吉通及铁通等七家经营基础电信业务的全国性电信公司，除卫星通信之外的其他六家电信公司已在陕西安营扎寨，陕西终于迎来了全国竞争的电信新时代。 垄断与竞争是当前电信市场的两大焦点

28、。目前，人们对电信最大的意见就在于 电信垄断，而政企不分正是导致垄断难以根除的重要原因。为了打破垄断，保护公平竞争，陕西与全国不一样，也相继进行了邮电分营、移动通信剥离、电信重组等重大改革。现在，通信市场已呈现出多元化竞争的格局，但分离后的中国电信和中国移动仍然十分强大，如果没有一个机构统一管理电信市场，新生的电信公司就会在新一轮的价格战中败下阵来，从而又回到垄断格局。此外，我国加入 WTO 在即，国外的电信公司进来后，竞争就更加激烈、复杂、所以，国务院决定建立地方通信管理机构，由信息产业部实行集中统一管理。今年 3 月 30 日，陕西省通信管理局正式挂 牌成立，成为电信市场的新管家，同时撤消

29、陕西省邮电管理局。 陕西通信管理局是依法对陕西省电信业和电信市场实施监督管理的行政机构，对本省公用电话网、专用电信网实行统筹规划与行业管理。建立省通信管理局的目的就是在于实行政企分开。在电信市场上，中国电信的资源独占是电信兄弟十分头疼的问题，几大网之间不能互联互通，中国的电信资源仍然垄断在中国电信手中。这种数据资源的独占性，使得除中国电信之外的基础运营商如联通、网通、吉通等均处于艰难的状态。资源独占阻碍了基础层与接入层两个领域公平竞争局面的形成，这已经是一个不利于良性发 展的大环境，而更令人担忧的则是中国电信既是基础层，同时其还要在接入上为自己谋一个位置，针对接入者和直接用户很容易形成上下通吃

30、的局面 人们将中国电信此举比喻为既是运动员，又是裁判员。如今，通信管理局正是协调全局的一个裁判员，根据 中华人民共和国电信条例 ，省通信管理局是执法主体，其对各电信公司的管理不在是依靠行政手段管理，而是依法行政。 尽管陕西省有六家全国性的电信公司，但是吉通的业务才刚刚起步，目前主要着力于 167 上网和 IP 电话等数据服务方面；网通号称有 40G 的骨干网，但陕西的业务当前还只是开通 IP 电话，其 它业务未全面展开；铁通今年 4 月才成立，尚处在百废待兴的阶段。这三家电信新锐虽说前景无限，但在当前电信上唱主角的仍然是电信、移动和联通。 陕西电信继承中国电信的品牌，论实力，只有从电信分出支的

31、小兄弟 陕西移动的实力可与匹敌。 2000 年陕西电信的业务总量突破了 30 亿元，比上年增长 21.87%。陕西移动业务总量达到 36.97亿元，较上年增长 52.47 。陕西电信在小灵通的大力支持下，去年全年放号突破 100 万元，其中固定电话的新增用户 40 万；陕西去年全年发展移动用户 85.84 万户。据推测，到“ 十五” 末，全省固定电话 用户将达到 650 万户，移动通信用户达到 840 万户，当然，那时的固定电话和移动通信并不会完全被陕西电信和陕西移动垄断，但是，两者所面临的市场潜力却是不一样的，固定电话当前已经有 351.6 万户。然而，陕西电信还有一个后起之秀，那就是互联网业务，当前我省的互联网用户总数达到 19.3 万户，几乎全是陕西电信的用户，而“ 十五 “末的互联网用户将达到 430 万户，是当前潜力最大的用户群。虽然联通、网通、吉通乃至广电网都对互联网业务虎视眈眈，但陕西电信仍是最大的赢家。而移动通信也提出“ 移动梦网” 计划 ,向互联网业务全面进军。预计 “十五”末，我省固定电话普及率将达到 17.9、 23.2 和 13 。由此可见，未来电信市场的况赛场还在移动通信和互联网市场。 相比较而言，陕西联通去年完成业务收入 4.75 亿元 ,利润总额达到 6951 万元 ,增长 56%。虽然