1、股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2017-471瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、董事会会议通知的时间和方式瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第五次会议通知，于 2017 年10 月 16 日以书面传真方式发出。2、董事会会议的时间、地点和方式瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第五次会议，于 2017 年 10月 26 日上午 9:30 时，在瓦轴集团公司办公楼 309 会议室，会议采用现场结合通讯方式召开。3、董事会会议应出席的董事人数，实际
2、出席会议的董事人数。应到会董事 12 人，实到 11 人有 1 人委托代表出席会议。独立董事万寿义先生因工作原因未能亲自到会，委托独立董事刘玉平先生出席。4、董事会会议的主持人和列席人员会议由公司董事长孟伟先生主持，公司两位监事列席了会议。5、本次董事会会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况议案一、2017 年第三季度报告；表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权议案二、2017 年第三季度财务决算报告(未经审计 )； 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权三、备查文件股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2017-4721、瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的 2017 年第三季度财务报表及附注。特此公告瓦房店轴承股份有限公司董事会2017 年 10 月 27 日
