反洗钱试题(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上一、 填空题。10分5题1.（ 了解你的客户 ）是金融机构反洗钱工作的基础。2. 金融机构反洗钱工作的监督管理机关是( 中国人民银行 )。3.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确( 专人 )负责大额交易和可疑交易报告工作。4.反洗钱调查中临时冻结期限最长不得超过（ 48 ）小时。5.国务院反洗钱行政主管部门设立（ 反洗钱信息中心 ），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。二、 单项选择题。20分10题1按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ B ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年 2我国规定的单位帐户和个人帐户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（B ）。 A: 20万 B:50万 C:100万 D:500万 3金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的（ C ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测