精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱工作管理办法(试行)第一章 总则第一条 为保障中国人寿保险股份有限公司有效履行反洗钱法律义务,贯彻落实中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法等法律法规,结合公司实际,制定本办法。第二条 反洗钱是指防范不法分子通过办理保险业务,将非法所得转变为“合法财产”所采取相关措施的行为。公司反洗钱工作主要指依法履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务。第三条 本办法适用于中国人寿保险股份有限公司及其分支机构。第二章 组织机构及职责第四条 总公司成立反洗钱工作领导小组。组长:公司负责人副组长:总裁室其他成员成员:财务部、业务管理部、客户服务部、信息技术部、团险销售部、个险销售部、银行保险部、法律事务部、审计部、内控合规部等部门负责人。主要职责是:(一)统一领导公司反洗钱工作;(二)建立和完善公司反洗钱内部控制机制;(三)审定公司反洗钱工作规
