精选优质文档-倾情为你奉上1、 判断题1、 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向人民银行或者公安机关举报。（ 对 ）2、 反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。（ 对 ）3、金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。（ ）4、既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（ ）5、金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备（ ）6、金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。（ ）7、金融机构发现或者有理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告（ ）8、金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构（ 错 ）9、任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身
