反洗钱知识题库(共74页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱知识题库一、单选题1银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？ BA汇款人工作单位B汇款人住所C汇款行地址D汇款人身份证明文件2银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等什2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单？ DA外汇申报单；B提取外币现钞备案表；C外汇业务审批表；D涉外收入申报单（对私）3对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？ B A.外汇申报单；B.提取外币现钞备案表；C.外汇业务审批表；D.涉外收入申报单（对私）4金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是（ ） DA构成可疑交易的交易发生之日起计算B金融机构人员发现可疑交易之日起计算C金融机构的