精选优质文档-倾情为你奉上单选题1.我国反洗钱行政主管部门是哪个部门（C ）A 公安机关 B 税务机关 C 人民银行D 工商部门2.金融机关未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处（A）A 20万元以上50万元以下罚款B 15万元以上40万元以下罚款C 10万元以上30万元以下罚款D 5万元以上20万元以下罚款3.根据反洗钱客户身份识别规定，客户身份识别的标准为：（B）A 新契约投保，单个投保人缴费现金1万以上，转账10万以上。B 新契约投保，单个投保人缴费现金2万以上，转账20万以上。C 退保保费或现金价值2万元以上的。D 理赔给付金额2万元以上的。4.客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起，至少保存（ D ）A. 20年 B 15年 C 10年 D 5年5.下列关于可疑交易识别原则，说法正确的是（B）A.判断是否可疑，应有证据支持，并且证据真实、充分、必要。B.判断是否可疑，应有证据支持，并且证据真实，但不一定要求证据充分且必
