2011年度自我评价(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 2011年度自我评价 本规范及深交所发布的上市公司内部控制指引和关于做好 上市公司 2011 年度报告披露工作的通知的要求及监管部门的相关 内部控制规定,公司对 2011 年度内部控制情况进行检查并自我评价 如下: 一、内部控制情况综述 (一)公司内部控制的组织架构 公司不断完善和规范公司内部控制的组织架构体系,并制定了 各层级之间的控制流程,明确界定各职能部门、岗位的目标、职责 和权限,建立了相应制衡和监督机制,确保在授权范围内履行职能。 公司董事会执行股东大会的决议,负责公司的重大决策事项,对股 东大会负责;公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员 会、薪酬考核委员会。主要负责:1、确定公司发展规划,健全投资 决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质 量;2、公司内、外部审计的沟通、内部控制制度的建立及执行情况 的监督、重大事项及财务信息的审核和核查工作;3、对