精选优质文档-倾情为你奉上内部环境评价指标评价要素编号评价指标组织架构组织架构设计1董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序等是否根据国家有关法律法规的规定予以明确2企业的决策权、执行权和监督权是否相互分离、形成制衡3企业是否按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，明确其职责权限、任职资格、议事规则和工作程序4董事会、监事会和经理层的产生程序是否合法、合规，其人员构成、知识结构、能力素质是否满足履行职责的要求5企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付是否按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签制度6企业是否按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，合理设置内部职能机构7企业是否按照不相容职务相互分离的要求，对各机构的职能进行科学、合理的分解，确定具体岗位的名称、职责和工作要求等，明确各个岗位的权限和相互关系8企业是否制定组织结构图、业务流程图、岗位说明书和权限指引等内部管
