精选优质文档-倾情为你奉上模拟题1、 判断1、 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告（错）2、 客户身份识别也称“了解你的客户（对）3、 依据涉及恐怖活动资产冻结管理办法规定，金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。（错）4、 根据法人监管原则，在对非法人机构检查中发现涉及机构总部的突出问题、系统缺陷、突出违规事件的，可依法实施行政处罚，并及时向法人机构所在地人民银行进行通报。（对）5、 反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。（对）6、 反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。（对）7、 某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户，金融机构未发现该交易可疑，可不报告。（对）8、 金融行动特别工作组（FATF）在对其成员进行的第
