银行业反洗钱类试题(共18页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱类：一、单选题（共50题）1、以下可以作为实名证件使用的是（ A ）A、临时身份证 B、学生证 C、机动车驾驶证 D、法定身份证件的复印件 2、下列属于大额交易的是（ A ）A、一笔25万元人民币的现金汇款 B、当日累计支取现金人民币18万元 C、自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D、单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账3、对既属于大额交易又属可疑交易的交易，金融机构应当（ D ）A、只报告可疑交易 B、只报告大额交易C、合并报告大额交易和可疑交易 D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告4、对于被列入高风险等级的客户，至少（ C ）进行重新识别一次，更新客户身份基本信息并了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。A、每月 B、每季 C、每半年 D、每年5、