精选优质文档-倾情为你奉上稽核组工作细则规划方案1.目的1.1为进一步规范集团公司（以下简称“公司”）内部管理控制，促进公司管理活动规范运作，提升公司经营管理水平，推动公司持续健康发展；1.2确保公司各项工作规范、有序运行，最大限度地减少或规避风险，提高公司的经营管理水平；1.3逐步建立一套科学、系统的内部控制稽核体系建设的方法和规范，从而确保公司上下从思想上、认识上对内部控制体系保持高度统一，以进一步实现行为上的统一。2.范围2.1公司各管理手册所描述的内部控制体系覆盖并适用于：2.1.1公司所有职能中心和所属单位；2.1.2公司内部控制体系所涉及的所有业务和管理活动；2.2公司各项目、特定管理活动或行为及产品活动。3.定义3.1企业内部管理稽核：透过组织领导作用，由特定人员对企业内部各职能中心（或个人）所履责、管理活动、产品活动系列行为表现的稽核与评价活动。4.权责4.1内部稽核组成员任命、工作发起、评价、事件决策、异常管理、奖惩：总经理4.2内部稽核组工作计划拟定、工作计划实施、定期工作检讨
