精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱宣传培训活动，使员工ABCD联合国禁毒署职责 ABCD洗钱的危害性体现ABCD划分客户等级考虑因素 ACD身份识别遵循原则 ABCD以下说法正确的ABC 义务机构 义务机构 分支机构中国人民银行职责ABCD（银发2008 391号）ABCD根据相关法律规定，年度报告内容覆盖AB本机构 全部分支机构FATF哪些年份进行了修改 1996 2003 2012风险等级划分后，金融机构应ABCD公安部第一批“东突”名单ABCD从新识别身份包括ABCD客户洗钱风险分类参考指标AB目前世界国际监管组织ABCD客户洗钱风险分类AB洗钱者选贵金属、古玩ABCD根据，涉嫌恐怖融资可疑交易AB应当保存的客户身份资料包括AB不得擅自解除冻结，应立即解除冻结ABCD考虑客户背景、社会经济活动。客户风险子项ABCD工作责任制的涵盖范围包括，各司其职ABC 后勤不选FATF拥有ABC 30不选关于金融机构反洗钱规定，以下表述正确的是ABCD我国与反洗钱有关的规章包括ABCD
