反洗钱基础知识测试题(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱基础知识测试题（附参考答案）一、不定项选择1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。 A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、恐怖活动犯罪D、走私犯罪2、中华人民共和国反洗钱法自 B 起施行。A、2006年1月1日B、2007年1月1日C、2008年1月1日D、2008年3月1日3、 ABCD 是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、了解客户B、大额现金交易报告C、可疑交易的分析D、与司法机关全面合作4、国务院反洗钱行政主管部门是指 B 。A、中国反洗钱分析监测中心B、中国人民银行C、公安部D、中国银行业监督管理委员会5、金融机构反洗钱工作的原则包括（ABDE）A、合法审慎原则B、保密原则C、封闭管理原则D、