内控制度框架体系建设计划(2013年4月27日)(共15页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上二一三年四月二十五日版本：1.0内控制度框架体系自查与整改建设计划内控制度框架体系自查与整改建设计划拟 制：批 准：会 签：审 核：专心-专注-专业内控制度框架体系自查与整改建设计划拟 制： 制： 制：审 核： 制：批 准： 制：会 签：公司内控制度框架体系自查与整改建设计划企业内部控制应用指引业务循环工作流程制度目录文档性记录特别说明名称现状计划完成时间节点名称现状计划完成时间节点第1号组织架构董事局工作流程1. 集团章程-1. 董事局会议议案、决议-集团文件2. 董事局议事规则-股东会工作流程3. 公司章程有（档案号NGGW-ZC-0001）2. 股东大会议