第三方支付公司反洗钱措施材料(共33页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上目 录第一章 总则 第一条 制定目的和依据 为预防洗钱和恐怖融资活动，规范xxxxxxxx科技有限公司反洗钱和反恐怖融资监督管理工作，切实履行提供支付服务的非金融机构反洗钱和反恐融资法定义务，根据中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、非金融机构支付服务管理办法、非金融机构支付服务管理办法与实施细则、 支付清算组织反洗钱与反恐怖融资指引、金融机构大额交易与可疑交易报 告管理办法、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法、金融机 构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法和反洗钱规范性文件 反洗钱非现场监管办法、反洗钱现场检查管理办法、反洗钱