授权审批管理制度(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上授权审批管理制度授权审批管理制度 第一条 目的确保资金支出或新增项目的事前控制，降低企业风险，维护股东利益；建立合理的授权审批机制，加强内部控制，同时提高管理效率。 第二条 适用范围集团本部及所属控股子公司、事业部等下属单位。本制度中的签名人性质不属于收款人、付款人身份，而是机构职务或者工作岗位职务人身份。 第三条 核心条款各机构、部门必须严格按照此制度和相关程序办事，凡违反此规定的拒绝办理；在各类文本资料须签名的，签名人必须亲自签名，如使用私章的，必须在集团法务管理部门进行印鉴声明留样存档；签名人授权他人签名的，必须事先出具授权委托书，委托书原件交给法务管理部门存档，法务管理部门根据委托书发布邮件通知到各部门执行；负责审计的部门每年定期或者不定期审查执行情况，并出具检查报告报送集团总裁及董事会；第四条 审批权限制度审批权限(略)业务或支出申请审批权限（只涉及财产或资金方面的）各单位办理相关业