精选优质文档-倾情为你奉上判断题l、按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析，不作为可疑交易报告的，可直接排除，无需记录分析排除的合理理由。(错)A 对B 错2、金融机构反冼钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责（错）。A 对B 错3、人民币贷款业务的客户身份识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等（对）。A 对B 错4.根据反冼钱法的规定，金融机构应当配合反冼钱调查，如实提供有关文件和资料（对）。A 对B 错5、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法适用于在中华人民共和国境内依法设互的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行（对）A 对B 错6、要求开互匿名账户不属于银行害户冼钱风险分类的参考指标（错）。A 对B 错7、反冼钱内部控制的核心是有效防范冼钱风险，因此在建互内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险（对
