精选优质文档-倾情为你奉上金融法律法规竞赛题库一、填空题（17）、储蓄机构办理储蓄业务，必须遵循(“存款自愿，取款自由，存款有息，为储户保密”)的原则。、商业银行以（效益性、安全性、流动性）为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。、商业银行工作人员利用职务上的便利，(贪污、挪用、侵占)本行或者客户资金，构成犯罪的，依法追究刑事责任；未构成犯罪的，应当给予纪律处分。、内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行(事前防范、事中控制、事后监督和纠正)的动态过程和机制。、 内部控制应当渗透到储汇业务的 (各项业务和各个操作、所有部门)环节、覆盖 部门和岗位，并由全体人员参与。、金融机构对协助查询、冻结或扣划工作进行登记，并由( 有权机关执法人员和金融机构经办人员) 签字。、金融违法行为处罚办法中所称的纪律处分，包括 ( 警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除)。、洗钱，是将(毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪)的违法所得及其产生的收
