精选优质文档-倾情为你奉上1、根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的规定，以下属于可疑交易情形的是(ABD )。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多C、提前偿还贷款D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付2、中华人民共和国反洗钱法规定在反洗钱调查中，对可能被( ABCD )的文件、资料，可以予以封存。A、转移 B、隐藏 C、篡改 D、毁损3、我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得( ABC )A、毒品犯罪 B、走私犯罪C、黑社会性质组织犯罪 D、盗窃犯罪4、根据反洗钱法的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款( ABC )A、未按规定履行客户身份识别义务的B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C、违反保密规定，泄漏有关信息的D、未按
