精选优质文档-倾情为你奉上农村信用合作联社反冼钱岗位职责 为了加强我区联社对人民币支付交易工作的管理，规范人民币支付交易运作行为，进一步防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪 活动，根据金融机构反洗钱规定及人民币大额和可疑支付交易报告管理办法，结合我区实际，特制定本岗位职责，请认真执行。 一、对公、储蓄会计岗位职责： 1、加强反冼钱等相关知识学习，认真履行自已岗位职责，不断提高反洗钱业务水平和辨别能力； 2、严格执行人民币大额交易审批登记制度，逐日、按顺序登记每笔大额支付交易业务； 3、临柜人员要尽职尽责，与客户建立业务关系或与其进行每笔交易时，必须根据法定的有效身份证件和资料，确定和记录其客户的 身份信息，客户资料必须齐全； 4、岗位人员不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务，严禁为客户开立匿名账户和假名账户； 5、严密关注相关个人与单位在短期内利用银行账户大量的将资金进行分散转入、集中转出或集中转入、分散 转出的行为，并进行分析，及时报告。 6、严格按照“一个规定
