反洗钱试题(共12页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上1.金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪。应当及时以书面形式向( )报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。A金融机构上一级机构B金融机构总部c中国银行业监督管理委员会D当地公安机关2.单笔或者当日累计人民币交易 ( )元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A5万，5 000B_10万，l万C20万，1万D50万，5万3.根据的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指( )。A一年以上，3个工作日B一年以上，10个工作日c三年以上，3个工作日D. 三年以上，10个工作日