精选优质文档-倾情为你奉上枞阳县农村信用社反洗钱客户等级风险分类实施细则 第一章 总则第一条 为提高枞阳县农村信用合作联社反洗钱工作的针 对性和有效性, 促进和规范公司反洗钱工作, 为建立有效的反洗 钱业务客户风险分类管理体系, 实现对各风险等级客户的持续监 控和分析,预防洗钱活动,现根据中华人民共和国反洗钱法 、 金融机构反洗钱规定 (中国人民银行令 2006 第 1号 、 金 融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 (中国人民银行令 2006 第 2号 、 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理 办法 (中国人民银行令 2007第 1号 、 金融机构客户身份 识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 (中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保 险监督管理委员会令 2007第 2号和河南省农村信用社反 洗钱工作实施细则 (豫农信财 2007 76号等制度法规,制 定本办法。第二条 本办法的“反洗钱业务客户风险分类管理” (以下 简称 “客户风险分类管理” 是指按照客户的账户涉嫌洗钱风险
