利润分配程序与方案(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上利润分配程序与方案中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2012年7月17日在北京召开。会议应到董事11名，实到董事9名，莫少平、杨光先生分别委托任大鹏、郭民岗先生出 席会议，会议由李学林董事长主持，符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事一致审议通过了以下议案：一、中垦农业资源开发股份有限公司担保内部控制制度修正案增加第六章责任追究第三十五条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的申述，保障其陈述和申辩的权利，并充分考虑出现差错的原因、造成的后果以及是否及时主动采取应对措施。第三十六条追究责任的形式：（一）责令改正并作检讨；（二）通报批评；（三）调离岗位、停职、降职、撤职；（四）可附带罚款或降薪等经济处罚；（五）解除劳动合同。原第六章附则现顺延为第七章附则原条款顺延。二、中垦农业资源开发股份有限公司章程修正案